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  1. 81
    Procedimiento para la supervisión de la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo en las cooperativas de ahorro y cré...
    Por Ostos Forero, Karen Alexandra
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  2. 82
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de clasificación para identificar características relevantes en la detección de operaciones sospechosas en Bancolombia
    Por Mariaca Rueda, Cristian David
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UdeA

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  3. 83
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
    Por Ramírez Báez, Silvia Juliana
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  4. 84
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  5. 85
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  6. 86
    Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UDEM
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  7. 87
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  8. 88
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  9. 89
    Trabajo de grado de pregrado
    Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
    Por GOMEZ, G; Cómez, Galieth
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  10. 90
    El delito de lavado de activos : su complejidad y las dificultades de su investigación
    Por Herrera García, Robinson
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  11. 91
    Fintech: la revolución financiera en el siglo XXI
    Por Martínez Restrepo, Jessica
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  12. 92
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
    Por Sandoval Cabuya, Julián David
    Published in 2023
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  13. 93
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 94
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  15. 95
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 96
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  17. 97
    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero
    Por Granados Maiguel, Rafael Alberto
    Published in 2012
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    “... and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering...”
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  18. 98
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT
    Por Rojas Rojas, Dayan Alexis
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  19. 99
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
    Por Huertas Sánchez, Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  20. 100
    Trabajo de grado de pregrado
    El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia
    Por Piedrahita, Jeisson Ferney; Noguera Ospina, Brayan Hernando
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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