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  1. 81
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la experiencia en la implementación de Sarlaft en entidad del sector asegurador en Colombia
    Por Gómez Rosales, María Angélica
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UNAB

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  2. 82
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta que debe tener en cuenta el revisor fiscal para un adecuado Reporte De Operaciones Sospechosas (ROS) a la unidad de información y análisis financiero UIAF
    Por Reyes Otalvaro, Kelly Johanna
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money Laundering and counter terrorist financing...”
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  3. 83
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  4. 84
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  5. 85
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  6. 86
    Importancia de la norma BASC para neutralizar la amenaza del lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Rivera Torres, Yesid Alejandro
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 87
    Análisis de las estrategias de implementación de sarlaft en el sector salud
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG
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  8. 88
    Consideraciones sobre el delito de corrupción privada en Colombia (Antecedentes, Bien jurídico y Sujetos)
    Por Velásquez Vélez, Violeta
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  9. 89
    Tesis
    Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia
    Por Suarez-Jaramillo, Julianny
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

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  10. 90
    Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Arboleda Quiroz, Santiago
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  11. 91
    Trabajo de grado de pregrado
    Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A
    Por Atuesta Pardo, Oscar Eduardo
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UNAB

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  12. 92
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Análisis de los componentes del sistema SAGRILAFT
    Por Tapias García, Olga Viviana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  13. 93
    Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia
    Por Morrón Bonnett, Edward Joel
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  14. 94
    Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos
    Por Gomajoa Huetio, Joel sebastian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  15. 95
    Relacion entre la seguridad BASC y delitos de lavado de activos en Colombia
    Por Vargas Ramírez, Christian David
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  16. 96
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
    Por Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  17. 97
    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
    Por Roldán Jaramillo, Cesar Augusto; Rodríguez Ardila, Johan
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  18. 98
    Article of journal
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Por Ospitia Rozo, Paulo César
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 99
    Ventajas de la Certificación BASC para las empresas colombianas exportadoras en el comercio internacional
    Por Rivera Pita, Ana Camila
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Financing of terrorism and money laundering...”
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  20. 100
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Caro Caro, Sandra Milena
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering Risk...”
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