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  1. 61
    Article of journal
    Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucranianas
    Por Orlovskyi, Ruslan S.
    Published in 2022
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  2. 62
    Incidencia económico-financiera en el desempeño del fútbol profesional bogotano de la década de los noventa
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  3. 63
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿Bacrim en la ciudad de Bogotá? mito, confusión o realidad. Un acercamiento histórico y criminal a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la capital
    Por Hernández Casallas, Oscar Javier
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money-laundering...”
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  4. 64
    Regulación de criptoactivos en Colombia en el ámbito de lavado de activos
    Por de Greiff Uribe, Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  5. 65
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis crítico de los paraísos fiscales para las ciencias económicas en Colombia
    Por Vargas Roa, Erika Liliana; Gutiérrez Moreno, Lizeth Cristina; Niño Bueno, Luz Mary
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  6. 66
    Estructura del estado y del sector privado para la prevención y control del lavado de activos en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  7. 67
    La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG
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  8. 68
    Article of journal
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Por Hernández Quintero, Hernando Antonio
    Published in 2014
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 69
    Trabajo de grado de pregrado
    Retos que depara el capital de las Farc en el posconflicto
    Por Cuadrado Figueredo, Cristhiam David; Florez Guerrero, Tania Paola
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  10. 70
    Trabajo de grado de pregrado
    Contaduría forense con tendencia en expansión años 1976 al 2020 Bucaramanga
    Por Bravo Uribe, Javier Andrés
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  11. 71
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones de la legalización de las criptomonedas en el sistema financiero Colombiano
    Por Guarín Parra, María Camila
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  12. 72
    Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Quintana Morales, Andres Sebastian
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 73
    Lavado de activos y afectación de la seguridad
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  14. 74
    Controles riesgos y amenazas en el comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos
    Por Castañeda Molina, Jessica Yuliana
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  15. 75
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  16. 76
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  17. 77
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  18. 78
    Occo análisis: Los flujos financieros ilícitos y sus consecuencias económicas
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  19. 79
    Normas para enfrentar los retos que representan los grupos armados ilegales en el comercio colombiano
    Por Páez Silva, Angie Natalia
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  20. 80
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo de iniciativas y/o proyectos para combatir la corrupción en la cadena de suministro en Colombia en la última década
    Por Rojas Melgarejo, Claudia Liseth
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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