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  1. 61
    Tesis
    Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia
    Por Suarez-Jaramillo, Julianny
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

    Subjects: “...Money laundering...”
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  2. 62
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
    Por Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  3. 63
    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
    Por Roldán Jaramillo, Cesar Augusto; Rodríguez Ardila, Johan
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  4. 64
    Article of journal
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Por Ospitia Rozo, Paulo César
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  5. 65
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño e implementación de sistema de calidad en el proceso de la prestación de servicio en la operación de Crédito Fácil Codensa
    Por Angulo Ortiz, Andres Camilo; Martínez Moreno, Daniel Fernando
    Published in 2023
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

    Subjects: “...Anti money laundering...”
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  6. 66
    La incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestas
    Por Jiménez Guacaneme, Felipe
    Published in 2024
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  7. 67
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS
    Por Rubio Torrijos, Camila Andrea
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  8. 68
    El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
    Por Cuero Solís, José Felipe
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  9. 69
    Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica
    Por Castrillón Peña, Valentina
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  10. 70
    Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad...
    Por Amaya Molina, Mateo
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  11. 71
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevención
    Por Correa Palacio, Gloria Zady; Correa Barcia, Luz Estela; Otalvaro Villada, María Lucy; Suarez Yusty, Zayde
    Published in 1995
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Money laundering...”
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  12. 72
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money laundering...”
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  13. 73
    Plan de negocios para la creación de una empresa de consultorías en gestión de riesgos en la ciudad de Cali
    Por Rojas Valencia, Lina Marcela
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Prevention of money laundering...”
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  14. 74
    Article of journal
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Por Silva Carrillo, Kevin-André
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...money laundering offense;...”
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  15. 75
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contr...
    Por Mosquera Hernández, Juliana Paola
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money laundering...”
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  16. 76
    Trabajo de grado de pregrado
    Documento de Verificación de Cumplimiento al Proveedor o Contratista del Grupo G4S, en referencia a los Derechos Humanos Fundamentales y la Selección de Personal
    Por Guerrero Bohórquez, Jeidi Pamela
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Study of Money Laundering...”
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  17. 77
    Trabajo de grado de pregrado
    Oportunidades para el desarrollo y comercialización del software Desqubra en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para empresas del sector Inmobiliario y turi...
    Por Reveiz Issa, Julio Alberto
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UAN

    Subjects: “...LAFT: Money Laundering and Financing of Terrorism...”
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  18. 78
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones en el cumplimiento de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en los fondos de emplead...
    Por Montoya Montoya, Stephanie
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money laundering...”
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  19. 79
    Trabajo de grado de pregrado
    Cómo la auditoría interna puede prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia
    Por Ramirez Tabio, Derly Caterin; Cardenas Sierra, Julian Enrique
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...MONEY LAUNDERING...”
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  20. 80
    Article of investigation
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Por Sierra-Zamora, Paola Alexandra; Bermúdez-Tapia, Manuel; Sierra-Zamora, Paola Alexandra
    Published in 2021
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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