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  1. 41
    Regulación de criptoactivos en Colombia en el ámbito de lavado de activos
    Por de Greiff Uribe, Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  2. 42
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis crítico de los paraísos fiscales para las ciencias económicas en Colombia
    Por Vargas Roa, Erika Liliana; Gutiérrez Moreno, Lizeth Cristina; Niño Bueno, Luz Mary
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  3. 43
    Trabajo de grado de pregrado
    Retos que depara el capital de las Farc en el posconflicto
    Por Cuadrado Figueredo, Cristhiam David; Florez Guerrero, Tania Paola
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  4. 44
    Article of journal
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Por Hernández Quintero, Hernando Antonio
    Published in 2014
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  5. 45
    Trabajo de grado de pregrado
    Contaduría forense con tendencia en expansión años 1976 al 2020 Bucaramanga
    Por Bravo Uribe, Javier Andrés
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  6. 46
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones de la legalización de las criptomonedas en el sistema financiero Colombiano
    Por Guarín Parra, María Camila
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  7. 47
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  8. 48
    Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
    Por Fernando Ulloa, Luis
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  9. 49
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la experiencia en la implementación de Sarlaft en entidad del sector asegurador en Colombia
    Por Gómez Rosales, María Angélica
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UNAB

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  10. 50
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta que debe tener en cuenta el revisor fiscal para un adecuado Reporte De Operaciones Sospechosas (ROS) a la unidad de información y análisis financiero UIAF
    Por Reyes Otalvaro, Kelly Johanna
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money Laundering and counter terrorist financing...”
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  11. 51
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  12. 52
    Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público
    Por Ulloa Ulloa, Luis Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  13. 53
    Consideraciones sobre el delito de corrupción privada en Colombia (Antecedentes, Bien jurídico y Sujetos)
    Por Velásquez Vélez, Violeta
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  14. 54
    Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Arboleda Quiroz, Santiago
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  15. 55
    Tesis
    Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia
    Por Suarez-Jaramillo, Julianny
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

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  16. 56
    Trabajo de grado de pregrado
    Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A
    Por Atuesta Pardo, Oscar Eduardo
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UNAB

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  17. 57
    Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia
    Por Morrón Bonnett, Edward Joel
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  18. 58
    Trabajo de grado de pregrado
    Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
    Por Alarcón Guzmán, Sirley Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  19. 59
    Article of journal
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Por Ospitia Rozo, Paulo César
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 60
    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
    Por Roldán Jaramillo, Cesar Augusto; Rodríguez Ardila, Johan
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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