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  1. 21
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  2. 22
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    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
    Por Vargas Lozano, Renato; Vargas, Álvaro; Ruiz López, Carmen E.; Palitot Braga, Romulo Rhemo; Souto, Arthur Heinstein Apolinário; Vidales Rodríguez, Caty; Aguado Correa, Teresa; Planchadell Gargallo, Andrea
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  3. 23
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.
    Por Vera Ortiz, Eduardo; Díaz Uribe, Sebastian; Otero Otero, Angie Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 24
    Desconocimiento de la función 10 del revisor fiscal y reportes ante la UIAF*
    Por Bernal, Norian; Benavides, Johanna
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...UIAF, crimes, revisoría fiscal, money laundering and SIREL....”
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  5. 25
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  6. 26
    La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Quintero Niño, Karen Julieth
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 27
    Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  8. 28
    Trabajo de grado de pregrado
    Manejo, adaptación y regulaciones de criptomonedas: Una revisión de literatura
    Por Peña Antoniotti, Andrés Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  9. 29
    La importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos LAFT
    Por De León De La Espriella, Lina María
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 30
    Guajira, fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos
    Por Caro Arevalo, Sebastian
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 31
    Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG
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  12. 32
    Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  13. 33
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  14. 34
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero
    Por Hernández Martínez, Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EIA .

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  15. 35
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
    Por Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  16. 36
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Reina Serrano, Ana María
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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  17. 37
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering, Forensic Audit, Real Estate Sector, Financial Crimes....”
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  18. 38
    La receptación: un delito de alto impacto en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...fencing, crime, politics, money laundering, Colombia...”
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  19. 39
    Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
    Por Orozco Serna, Tatiana Andrea
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  20. 40
    La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...Money laundering...”
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