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  1. 261
    IA explicable en administración de riesgo de crédito
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  2. 262
    Trabajo de grado de pregrado
    Plantear la inteligencia artificial (IA) a través de sistemas cognitivos, para el mejoramiento de los procesos, tiempos y elaboración de las solicitudes de créditos en el Banco de...
    Por Méndez Camperos, Jesús Manuel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  3. 263
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia del auditor forense frente al lavado de activos y fraudes corporativos
    Por Afanador Ávila, Mariluz; Carabali Matute, José Manuel
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 264
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraudes empresariales y auditoría forense en Colombia: Un estudio de revisión. análisis sistemático de literatura
    Por Madrid Torres, Silvia Fernanda; Narváez Gómez, Neder David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 265
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  6. 266
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de trabajo para auditar SAGRILAFT
    Por Tenjo Alba, Diana Marcela
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 267
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  8. 268
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  9. 269
    Article of journal
    Modelo Urbano socioeconomico sostenible desde la generación de empleo en asentamientos informales
    Por Rolong Ojito, Golda; Gomez Villanueva, Alfredo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  10. 270
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) adecuado para Seaboard Overseas Colombia
    Por Peralta Perez, Juan Camilo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  11. 271
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 272
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  13. 273
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la certificación BASC para evitar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos en el sector de transporte
    Por Hernandez Morales, Yesika Paola
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 274
    Trabajo de grado de pregrado
    Creación de la dirección anticontrabando y del orden económico, en la Policía Nacional de Colombia
    Por Arias Vanegas, Yom Jairo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

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  15. 275
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  16. 276
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 277
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  18. 278
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  19. 279
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  20. 280
    Perceived severity of smuggling at the border of Táchira- North of Santander: Health Psychology Approach
    Por Riaño-Garzón, Manuel E.; Raynaud, Nathalie C.; Albornoz-Arias, Neida; Mazuera-Arias, Rina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Digital USB

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