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    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
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    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de minería de datos
    Por González Martínez, Edwin Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  5. 245
    Test de Proporcionalidad en la Imposición de Medidas Cautelares en el Trámite de Extinción de Derecho De Dominio
    Por Vera, Laura Daniela; Madera Durango, Yoni Yunior
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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    Article of investigation
    Bitcoin y la Compañía de los Mares del Sur: un análisis comparativo
    Por Demmler, Michael; Fernández-Domínguez, Amilcar Orlian
    Published in 2020
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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    Trabajo de grado de pregrado
    Revisión de la evolución de criptomonedas y su incursión en algunos países de América Latina
    Por Peña Ramos, Ledy Stephanie; Pérez Pinto, Yulieth Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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    Las respuestas a la corrupción transnacional desde la cooperación internacional en materia penal
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
    Por Cabana Carreño, Juan Esteban; Roa Ramírez, Rodrigo Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  10. 250
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  11. 251
    Trabajo de grado de pregrado
    Debates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicos
    Por Garcia Trujillo, William Santiago
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  12. 252
    Tratamiento Jurídico de las Transacciones Comerciales con BITCOINS en Colombia
    Por PEREZ MEJIA, ADRIANA ISABEL; NIÑO FUENTES, ANGIE DANIELA
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  13. 253
    La devaluación del dólar vista desde la perspectiva histórica del Acuerdo del Plaza: una reflexión
    Por Fonseca Bueno, Gustavo Elías
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio USB

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  14. 254
    Article of journal
    International anti-drug policies and corrupt public-private coalitions: perspectives from a criminology of the global south
    Por Pérez-Salazar , Bernardo; Silva García, Germán
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  15. 255
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  16. 256
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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    Trabajo de grado de pregrado
    Prototipo para la automatización del proceso de diligenciamiento de información en el sistema Cuéntame del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la Corporación Yraka...
    Por Parada Silva, Gilberto Enrique
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UNAB

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    Implementación de los dispositivos electrónicos de seguridad en el seguimiento y control de las operaciones de comercio exterior: Renovación del Estatuto Aduanero en Colombia
    Por Salazar Velandia, Ángel Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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    Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
    Published in 2018
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  20. 260
    Las Criptomonedas: Una nueva modalidad de Lavado de Activos en Colombia
    Por Parra Tabares, Erika Brigette
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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