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  1. 181
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia del auditor forense frente al lavado de activos y fraudes corporativos
    Por Afanador Ávila, Mariluz; Carabali Matute, José Manuel
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  2. 182
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraudes empresariales y auditoría forense en Colombia: Un estudio de revisión. análisis sistemático de literatura
    Por Madrid Torres, Silvia Fernanda; Narváez Gómez, Neder David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  3. 183
    Tratamiento Jurídico de las Transacciones Comerciales con BITCOINS en Colombia
    Por PEREZ MEJIA, ADRIANA ISABEL; NIÑO FUENTES, ANGIE DANIELA
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  4. 184
    Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
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  5. 185
    Trabajo de grado de pregrado
    Plantear la inteligencia artificial (IA) a través de sistemas cognitivos, para el mejoramiento de los procesos, tiempos y elaboración de las solicitudes de créditos en el Banco de...
    Por Méndez Camperos, Jesús Manuel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  6. 186
    Trabajo de grado de pregrado
    Prototipo para la automatización del proceso de diligenciamiento de información en el sistema Cuéntame del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la Corporación Yraka...
    Por Parada Silva, Gilberto Enrique
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UNAB

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  7. 187
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  8. 188
    Tesis
    Un acercamiento a la cultura tributaria colombiana en las personas naturales
    Por Flórez Santacruz, Angélica Leonor; Poveda Rodríguez, Juan David; Santamaría Caro, Gilberto Hernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 189
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  10. 190
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  11. 191
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 192
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  13. 193
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  14. 194
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  15. 195
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  16. 196
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del principio de favorabilidad e igualdad en la firmeza de las declaraciones tributarias nacionales
    Por Torres Sanchez, Olga Stefany
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    “... of this category has as arguments the fight against Tax evasion, the persecution of paper companies and money...”
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  17. 197
    Tesis
    Análisis financiero enfocado en la prevención de riesgos LAFT en entidades financieras: un estudio de caso
    Por Bejarano Hernández, Francy Carolina; Sánchez Daza, Leidy Marcela
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  18. 198
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  19. 199
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  20. 200
    Article of journal
    Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)
    Por Diaz Alonso, Roberto; Escorcia Guzman, Jey; De La Hoz Suarez, Amonta
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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