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  1. 141
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  2. 142
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  3. 143
    Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma...
    Por Montoya González, Tomás; Hincapié Giraldo, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  4. 144
    Legislación comercial
    Por Corporación Universidad de la Costa
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  5. 145
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Diseño de un sistema de control interno en una multinacional del sector de hidrocarburos, basados en las mejores prácticas de la industria y normatividad vigente
    Por Bernal Camargo, Consuelo; Morales Silva, George
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UIS

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  6. 146
    Trabajo de grado de pregrado
    Gestión jurídica del riesgo financiero por parte de las entidades bancarias en Colombia y la injerencia en la crisis financiera mundial de 2008
    Por Isaza Noriega, Felipe Andrés; Sánchez Arias, Juan Pablo
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  7. 147
    masterThesis
    Propuesta de un modelo integrado para la administración y gestión de riesgos administrativos, financieros, legales, individuales, clínicos y poblacionales en una institución presta...
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  8. 148
    Article of journal
    Regulación jurídica y tributaria de los security tokens: una tarea pendiente
    Por Ojeda-Pinto, Yoner
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 149
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    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede B...
    Por Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Published in 2020
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  10. 150
    Estructura del modelo de negocio desde el diseño de una Plataforma tecnológica de Crowdfunding para MiPymes a través de Criptomonedas
    Por Morales Tamayo, Orlando Darío
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  11. 151
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana
    Por Cobo Pinta, Stiven Fernando; Méndez Villota, Faber Arley
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 152
    Article of journal
    El sector financiero y las actividades ilícitas en Colombia: un estudio de los ejercicios de control
    Por Escobar Barrera, Katherine; Grau Ruiz, Leydy María
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 153
    Investigation report
    Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.
    Por Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo; Ordoñez Linares, Juan Pablo
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Universidad de Ibagué

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  14. 154
    Article of journal
    Protección de las relaciones crediticias en el derecho penal de Ucrania
    Por Babanina, Viktoria; Kuznetsov, Vitalii; Lisova, Nelia; Vartyletska, Inna
    Published in 2021
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  15. 155
    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Zabala Leal, Tatiana Dulima
    Published in 2019
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  16. 156
    Detección de anomalías transaccionales usando técnicas de machine learning con grafos
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  17. 157
    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  18. 158
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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  19. 159
    Article of journal
    Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia
    Por Badrán Robayo, Farid; Palma Gutiérrez, Mauricio
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 160
    Article of journal
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Por Velásquez, Lina M.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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