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  1. 81
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
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    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  4. 84
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  5. 85
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  6. 86
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  8. 88
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  9. 89
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  10. 90
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  11. 91
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    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
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    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  12. 92
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
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  13. 93
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT
    Por Rojas Rojas, Dayan Alexis
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  14. 94
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    Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
    Por Huertas Sánchez, Andrés
    Published in 2016
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  15. 95
    Trabajo de grado de pregrado
    El Lavado de Activos con Criptomonedas y Criptoactivos en Colombia
    Por Piedrahita, Jeisson Ferney; Noguera Ospina, Brayan Hernando
    Published in 2022
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  16. 96
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    Por Kirillova, Elena Anatolyevna; Blinkov, Oleg Evgenyevich; Zulfugarzade, Teymur; Bocharov, Aleksandr Vladimirovich; Avdalyan, Artur Yashevich
    Published in 2019
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  17. 97
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  19. 99
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    Por Arias Holguín, Diana Patricia
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  20. 100
    Trabajo de grado de pregrado
    Design for a scalable self-custody and recollection model for digital assets
    Por Patiño Sanclemente, Juan Felipe
    Published in 2024
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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