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  1. 61
    Automatización de consultas de terceros en listas restrictivas para delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Arboleda Quiroz, Santiago
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  2. 62
    Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia
    Por Morrón Bonnett, Edward Joel
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  3. 63
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Análisis de los componentes del sistema SAGRILAFT
    Por Tapias García, Olga Viviana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  4. 64
    Trabajo de grado de pregrado
    Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de Agroavícola Sanmarino S.A
    Por Atuesta Pardo, Oscar Eduardo
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UNAB

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  5. 65
    Tesis
    Lavado de activos y defraudación tributaria en Colombia
    Por Suarez-Jaramillo, Julianny
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

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  6. 66
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  7. 67
    Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Cómo entender y aplicar en las empresas colombianas la gestión de riesgos para prevenirlos
    Por Roldán Jaramillo, Cesar Augusto; Rodríguez Ardila, Johan
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  8. 68
    Article of journal
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Por Ospitia Rozo, Paulo César
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 69
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño e implementación de sistema de calidad en el proceso de la prestación de servicio en la operación de Crédito Fácil Codensa
    Por Angulo Ortiz, Andres Camilo; Martínez Moreno, Daniel Fernando
    Published in 2023
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

    Subjects: “...Anti money laundering...”
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  10. 70
    La incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestas
    Por Jiménez Guacaneme, Felipe
    Published in 2024
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  11. 71
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación plan de mejora en empresa Mit Logistics SAS
    Por Rubio Torrijos, Camila Andrea
    Published in 2020
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  12. 72
    El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
    Por Cuero Solís, José Felipe
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  13. 73
    Los criptoactivos como objeto de delito y su necesidad de regulación para restaurar la seguridad jurídica y la sociabilidad económica
    Por Castrillón Peña, Valentina
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  14. 74
    Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad...
    Por Amaya Molina, Mateo
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  15. 75
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevención
    Por Correa Palacio, Gloria Zady; Correa Barcia, Luz Estela; Otalvaro Villada, María Lucy; Suarez Yusty, Zayde
    Published in 1995
    Repositorio Repositorio UNAB

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  16. 76
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  17. 77
    Trabajo de grado de pregrado
    Procedimiento para el control y detección al lavado de activos
    Por Agudelo Ariza, Cesar Leonardo; Ardila Arenas, Marcos Fernando; Larrota Rojas, Adriana
    Published in 2000
    Repositorio Repositorio UNAB

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  18. 78
    Article of journal
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Por Silva Carrillo, Kevin-André
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...money laundering offense;...”
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  19. 79
    Plan de negocios para la creación de una empresa de consultorías en gestión de riesgos en la ciudad de Cali
    Por Rojas Valencia, Lina Marcela
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Prevention of money laundering...”
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  20. 80
    Trabajo de grado de pregrado
    La prueba de los hechos en el delito de lavado de activos desde la jurisprudencia de la Corte Suprema De Justicia
    Por Salazar Miranda, María Fernanda
    Published in 2024
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering...”
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