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  1. 61
    Trabajo de grado de pregrado
    Influencia del uso de las criptomonedas en el lavado de dinero y su relación con el desarrollo económico
    Por Chaves Garzón, Daniel Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  2. 62
    Trabajo de grado de pregrado
    El peritaje contable en la investigación de metodologías delincuenciales que afectan el comercio exterior en Colombia
    Por Correa Albarracín, Eddy Salomón
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  3. 63
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los mecanismos de recolección de pruebas forenses por el delito de lavado de activos
    Por Sepúlveda Álvarez, Jesús Felipe; Ruiz Andrade, Paula Andrea
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  4. 64
    Trabajo de grado de pregrado
    La administración de bienes en extinción de dominio en Colombia
    Por Mantilla Soto, Carlos Andres; Zapata Gil, Nelcy Lucia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 65
    El lavado de activos en el Estado Colombiano: un análisis general
    Por Gil Gómez, Angie Lorena
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  6. 66
    Article of journal
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Por Vásquez, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  7. 67
    Article of journal
    Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucranianas
    Por Orlovskyi, Ruslan S.
    Published in 2022
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  8. 68
    Incidencia económico-financiera en el desempeño del fútbol profesional bogotano de la década de los noventa
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  9. 69
    El papel de los sistemas de gestión en el control del lavado de activos en Colombia
    Por Cañon Figueroa, Carlos Andres
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 70
    Regulación de criptoactivos en Colombia en el ámbito de lavado de activos
    Por de Greiff Uribe, Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  11. 71
    Trabajo de grado de pregrado
    Herramientas de la auditoria forense en la detección del lavado de activos
    Por Hurtado Delgado, Betsabe; Hernández, Yuli Marleni
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UdeC

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  12. 72
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis crítico de los paraísos fiscales para las ciencias económicas en Colombia
    Por Vargas Roa, Erika Liliana; Gutiérrez Moreno, Lizeth Cristina; Niño Bueno, Luz Mary
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  13. 73
    Estructura del estado y del sector privado para la prevención y control del lavado de activos en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  14. 74
    Article of journal
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Por Hernández Quintero, Hernando Antonio
    Published in 2014
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  15. 75
    La importancia del control interno en la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos en las entidades financieras de Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG
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  16. 76
    Trabajo de grado de pregrado
    Contaduría forense con tendencia en expansión años 1976 al 2020 Bucaramanga
    Por Bravo Uribe, Javier Andrés
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  17. 77
    Estándares para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Quintana Morales, Andres Sebastian
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  18. 78
    Controles riesgos y amenazas en el comercio internacional entre Colombia y Estados Unidos
    Por Castañeda Molina, Jessica Yuliana
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  19. 79
    Lavado de activos y afectación de la seguridad
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  20. 80
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones de la legalización de las criptomonedas en el sistema financiero Colombiano
    Por Guarín Parra, María Camila
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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