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  1. 21
    Trabajo de grado de pregrado
    La influencia de las criptomonedas en el lavado de activos
    Por Fagua Torres, Diego Fernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  2. 22
    Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
    Por Bahamón Jara, Martha Lucía; Cujabante Villamil, Ximena Andrea; Durán Montaño, Alex Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  3. 23
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de Mejoramiento en la Gestión Financiera que Realiza Dusakawi EPSI Sobre sus Contrapartes Desde el Área SARLAFT/FPADM
    Por Gámez-Mejía, Jorge Luis
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad de Santander

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  4. 24
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.
    Por Vera Ortiz, Eduardo; Díaz Uribe, Sebastian; Otero Otero, Angie Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 25
    Book
    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
    Por Vargas Lozano, Renato; Vargas, Álvaro; Ruiz López, Carmen E.; Palitot Braga, Romulo Rhemo; Souto, Arthur Heinstein Apolinário; Vidales Rodríguez, Caty; Aguado Correa, Teresa; Planchadell Gargallo, Andrea
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  6. 26
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  7. 27
    Trabajo de grado de pregrado
    Manejo, adaptación y regulaciones de criptomonedas: Una revisión de literatura
    Por Peña Antoniotti, Andrés Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  8. 28
    La UIAF y el SARLAFT como medios de prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Quintero Niño, Karen Julieth
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 29
    Métodos empleados por la delincuencia organizada para el lavado de activos en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  10. 30
    Article of journal
    La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales
    Por González Quinzán, Yago
    Published in 2025
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...money laundering,...”
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  11. 31
    Desconocimiento de la función 10 del revisor fiscal y reportes ante la UIAF*
    Por Bernal, Norian; Benavides, Johanna
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...UIAF, crimes, revisoría fiscal, money laundering and SIREL....”
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  12. 32
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
    Por Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 33
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  14. 34
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero
    Por Hernández Martínez, Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EIA .

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  15. 35
    Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI: Análisis sobre la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  16. 36
    Guajira, fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos
    Por Caro Arevalo, Sebastian
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 37
    La importancia de la gestión de riesgos y seguridad en la lucha contra los delitos LAFT
    Por De León De La Espriella, Lina María
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  18. 38
    Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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  19. 39
    Impacto economico actual en el banco mayor desde la implementacion (2008) del sistema de administracion del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo SARLAFT
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG
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  20. 40
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Reina Serrano, Ana María
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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