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  1. 21
    Desconocimiento de la función 10 del revisor fiscal y reportes ante la UIAF*
    Por Bernal, Norian; Benavides, Johanna
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...UIAF, crimes, revisoría fiscal, money laundering and SIREL....”
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  2. 22
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Money laundering...”
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  3. 23
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  4. 24
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
    Por Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 25
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero
    Por Hernández Martínez, Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EIA .

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  6. 26
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Reina Serrano, Ana María
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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  7. 27
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering, Forensic Audit, Real Estate Sector, Financial Crimes....”
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  8. 28
    Trabajo de grado de pregrado
    Contextualización del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud en una IPS de la ciudad de Cali en el último semest...
    Por Molina Balcazar, Paola Andrea; Segura Mejía, Angélica Paola
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Uniajc

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  9. 29
    Trabajo de grado de pregrado
    La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia
    Por Fierro Fierro, Luz Marina; Vergara Osorio, Yesmins Andrea
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  10. 30
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Money laundering...”
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  11. 31
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito
    Por López Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

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  12. 32
    Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UniAri
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  13. 33
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría forense para establecer mecanismos que disminuyan el lavado de activos en el sector privado de la construcción
    Por Perez Pinto, Elba Viviana; Lopez Tovar, Ivonne Katherine; Rivera, Miguel Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 34
    The laundry of assets in colombia: consequences of the change of reception to an autonomous criminal type
    Por Hernández Quintero, Hernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  15. 35
    Article of journal
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Por Vásquez, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...fight against money laundering;...”
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  16. 36
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los mecanismos de recolección de pruebas forenses por el delito de lavado de activos
    Por Sepúlveda Álvarez, Jesús Felipe; Ruiz Andrade, Paula Andrea
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 37
    Trabajo de grado de pregrado
    La administración de bienes en extinción de dominio en Colombia
    Por Mantilla Soto, Carlos Andres; Zapata Gil, Nelcy Lucia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  18. 38
    Article of journal
    Legalización de bienes obtenidos de forma delictiva cometidos por grupos criminales organizados: Regulaciones Europeas y Ucranianas
    Por Orlovskyi, Ruslan S.
    Published in 2022
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  19. 39
    Incidencia económico-financiera en el desempeño del fútbol profesional bogotano de la década de los noventa
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  20. 40
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿Bacrim en la ciudad de Bogotá? mito, confusión o realidad. Un acercamiento histórico y criminal a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la capital
    Por Hernández Casallas, Oscar Javier
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Money-laundering...”
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