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  1. 241
    El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
    Por Avila Duque, Mayra Alejandra
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  2. 242
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  3. 243
    Article of journal
    Fighting Corruption in Latin America and the Caribbean at a Supranational Level: Balances and Challenges of the Inter-American Convention Against Corruption
    Por Hernández G., José Ignacio
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  4. 244
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

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  5. 245
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  6. 246
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

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  7. 247
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  8. 248
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
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  9. 249
    Certificación del SGCS BASC para la empresa privada en el sector de las flores en Colombia
    Por Prieto Lamprea, Eliana Valentina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 250
    Intervención estatal en la economía colaborativa: Crowdfunding en Colombia
    Por Amaya Arbelaez, María Paula; Forero Carrillo, Hernán Darío
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 251
    Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  12. 252
    Operador Económico Autorizado (OEA) y su influencia en el comercio internacional
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  13. 253
    Flores San Miguel hacia un comercio marítimo seguro
    Por Hernández Páez, Sebastián
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 254
    Trabajo de grado de pregrado
    El compliance corporativo como herramienta para prevenir, detectar y reportar el riesgo de corrupción y el soborno trasnacional en el sector empresarial en Colombia
    Por Peña Castellanos, Sebastian Camilo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  15. 255
    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 256
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  17. 257
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  18. 258
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de minería de datos
    Por González Martínez, Edwin Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  19. 259
    Tesis
    Sistematización de práctica profesional en la empresa Consorcio Construcción Autovía Neiva Girardot “SARLAFT”.
    Por Perdomo Cortes, Juan David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  20. 260
    Evaluación de Bolivia, Belice y Nicaragua: Análisis de cumplimiento y efectividad en las rondas de evaluación
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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