Showing 221 - 240 results of 241 for search '"Money laundering"', query time: 0.40s Refine Results
  1. 221
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de segmentación y alertamiento transaccional para la gestión de riesgos sarlaft en el sector financiero
    Por Correa Correa, Sandra Marcela; Montoya Gomez, Lauren Yiset
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
    Get full text
  2. 222
    Trabajo de grado de pregrado
    Impacto de los cambios en las tasas de interés del Banco de la República durante el periodo 2018- 2020 en el sector textil de Medellín
    Por Álvarez Castaño, María Andrea; Franco Arango, Fabián Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  3. 223
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterizar los principales delitos financieros de la FIFA
    Por Rojas Sierra, Juan Esteban; Valencia Ajiaco, Ronalt Andres; Rojas Cardozo, Brillidth Jasbleydy
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  4. 224
    Trabajo de grado de pregrado
    Prevención de fraudes en el sector financiero colombiano a través de controles que usan el aprendizaje automático
    Por Lozano Prada, Giselle Dahianna; Huertas Meneses, Carlos Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  5. 225
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis sistemático de los rasgos de personalidad prevalentes en reclusos detenidos en centros penitenciarios por delitos de homicidio.
    Por Maurno Cisneros, Harold Andrés; Martínez Benítez, Paula Andrea
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  6. 226
    Article of journal
    Un estira y afloja: La definición de las reglas para la libre expresión en las plataformas de redes sociales
    Por Cetina Presuel, Rodrigo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  7. 227
    Gestión del riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero del Valle del Cauca
    Por Calvo Rodríguez, Yamileth
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  8. 228
    Trabajo de grado de pregrado
    Estudio de la aplicación del principio de non bis in idem en los tipos penales relacionados con el régimen aduanero en Colombia
    Por Forero Rubio, Laura Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  9. 229
    Article of journal
    Direccionamiento para la implementación del sistema SARLAFT en la Cooperativa Graficoop
    Por Alvarado Rodríguez, Jenny Paola; Garzón Acosta, Yenny Alexandra; Rodríguez Sánchez, Jennifer Julieth
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  10. 230
    Trabajo de grado de pregrado
    Incidencia de la auditoría forense en la desmantelación de organizaciones criminales
    Por Fajardo Medina, Yudy Yurley
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  11. 231
    Delitos contra el patrimonio económico, el phishing en Colombia, aproximación criminológica
    Por Garcia Sanchez, Erika Yulieth
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Get full text
    Get full text
  12. 232
    Article of journal
    Valoración de proyectos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos en instituciones prestadoras de servicios de salud
    Por Silva Ortega, Jorge I; Grimaldo Guerrero, John William; Ospino C., Adalberto; Gomez Mesino, Eilin; Ospino C., Adalberto
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  13. 233
    Book
    Semilleros: contribuciones investigativas desde la psicología a realidades sociales en Colombia
    Por Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Yépez-Arrieta, Álvaro Javier; Muñoz-Valdés, Ana Lorena; Altamar-Escorcia, Ana María; Ruiz-Basto, Andrea Lorena; Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio; García-Barón, Ángela Vanesa; Villamil-Reina, Angie Lorena; Contreras-Cifuentes, Angie Tatiana; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Rey-Cobo, Camila; Saavedra-Vargas, María; Martínez-Sarmiento, Daniela Alejandra; Alvarado-Ospina, Daniela; Aguilar-Pardo, David Ricardo; Rodríguez-Vásquez, Edna Milena; López-Cantero, Ever José; Camargo-Escobar, Ítala Marina; Chacón-Ruiz, Jhon Erick; Castillo-Salazar, Johanna Alexandra; Castelblanco-Zamora, Jordán Micaela; Sarmiento-Reyes, Juan Carlos; Martínez-Cárdenas, Juliana; Giraldo-Camacho, Karen Andrea; Salinas-Naranjo, Karol Tatiana; Tapias-Muñoz, Laura Cristina; Osorio-Rosales, Lorena; Penagos-Fajardo, Luz Adriana; Vega-Gómez, Luz Ángela; Triana-Jiménez, María Emily; Corredor-Cruz, María Fernanda; Ochoa-Hernández, María Fernanda; Castillo-Camargo, María Isabel; Blanco-Parga, María Lucía; García-Moreno, María Paula; Caicedo-Támara, Natalia; Ayala-Rodríguez, Nelly; Remolina-León, Paola; Alzate-Calderón, Paula Alejandra; Ordóñez-Gómez, Rocío; Rojas-Rincón, Sandra Rocío; Cárdenas-Ruiz, Sofía; Ríos-Cruz, Sonia Gisela; Palencia-Amaya, Valeria Valentina; Fonseca-Fonseca, Wílmer Andrey; Ayala-Rodríguez, Nelly; Santacoloma-Suárez, Andrés Mauricio; López-Cantero, Ever José; Camargo-Escobar, Ítala Marina
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Get full text
    Get full text
  14. 234
    Article of journal
    La corrupción en el sector de la justicia penal: perspectivas para una reforma institucional en América Latina
    Por Simon, Jan-Michael
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  15. 235
    Trabajo de grado de pregrado
    Avances e impacto generado tras la circulación de las criptomonedas en la negociación de los mercados financieros
    Por Bermúdez Pacheco, Darling Steffany; Guarín Avella, Nubia Esperanza; Rojas Camargo, Sandra Patricia
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  16. 236
    Article of investigation
    The institutions of fiduciary (trust) management and testamentary foundations in Russia and Germany: comparative analysis
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  17. 237
    Article of investigation
    Protection of the credit relations in Ukrainian criminal law
    Por Babanina, Viktoria; Kuznetsov, Vitalii; Lisova, Nelia; Vartyletska, Inna
    Published in 2021
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
  18. 238
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño del sistema de gestión de control y seguridad en la cadena de suministro basc v5-2017 en una empresa dedicada a la producción y comercialización de artículos electrónicos pa...
    Por Osorio Espitia, Melissa; Marín Martínez, Johanna Andrea
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional UTP

    Get full text
    Get full text
  19. 239
    Article of journal
    Perceived severity of smuggling at the border of Táchira-North of Santander: Health Psychology Approach
    Por Riaño-Garzón, Manuel; Raynaud Prado, Nathalie Claire; Albornoz Arias, Neida; Mazuera-Arias, Rina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Digital UFPS

    Get full text
    Get full text
  20. 240
    Article of investigation
    Un estira y afloja: la definición de las reglas para la libre expresión en las plataformas de redes sociales
    Por Cetina Presuel, Rodrigo
    Published in 2021
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    Get full text
    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search