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  1. 201
    Article of journal
    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  2. 202
    Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
    Por Hernández Sánchez, Mateo
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... software development framework, and in the second in SARLAFT (Risk Management System for Money Laundering...”
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  3. 203
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  4. 204
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación y mantenimiento de los programas de cumplimiento de sagrilaft, (LA/FT/FPADM), PTEE y RNBD en las compañias Personal Soft S.A.S., Inversiones La Tilina S.A.S. y Famaa...
    Por Gutiérrez Rodríguez, Geomar
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UdeA

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  5. 205
    Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
    Por Alfonso Azuero, Angie Katherine
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  6. 206
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Auditoría forense, campos de acción en Colombia
    Por Jiménez Banquez, Karen Dayana; Aguilar Mora, July Andrea; Almazo Padilla, Camila Andrea; Gracia Cabrera, Cristian Camilo; Hernández Pinto, Valentina; Africano Rojas, Karen Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  7. 207
    Part of book
    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  8. 208
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 209
    Diagnóstico sobre el nivel de implementación del SARLAFT en la cooperativa del Magisterio CODEMA
    Por Bonilla Arias, Yesika Xiomara
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  10. 210
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 211
    Work document
    Colombia and the war on drugs, how short is the short run?
    Por Echeverry Garzón, Juan Carlos
    Published in 2004
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... and dismantling domestic money laundering. This war has cost dearly to Colombia, both economically...”
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  12. 212
    The Politics of Environmental Conservation: AStudy in Civil Society, Scales of Influence, and Corruption in Panama
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
    “..., the off-shore banking industry as well as the unofficial money laundering, drug and arms trade industries...”
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  13. 213
    article
    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  14. 214
    Impacto de la certificación en BASC para las empresas colombianas del sector de transporte terrestre multimodal
    Por Max Gutierrez, Sady Daniel Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  15. 215
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... cases being terrorism, drug trafficking, money laundering, weapons, trafficking in persons, criminal...”
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  16. 216
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... cases being terrorism, drug trafficking, money laundering, weapons, trafficking in persons, criminal...”
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  17. 217
    Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma...
    Por Montoya González, Tomás; Hincapié Giraldo, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  18. 218
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Diseño de un sistema de control interno en una multinacional del sector de hidrocarburos, basados en las mejores prácticas de la industria y normatividad vigente
    Por Bernal Camargo, Consuelo; Morales Silva, George
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UIS

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  19. 219
    Legislación comercial
    Por Corporación Universidad de la Costa
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  20. 220
    Trabajo de grado de pregrado
    Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
    Por Ospino Mercado, Diana Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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