Showing 181 - 200 results of 328 for search '"Money laundering"', query time: 0.33s Refine Results
  1. 181
    Tesis
    Lineamientos para la implementación del SAGRILAFT en SODIAK SA
    Por Hernández Robayo, Ingrid Constanza
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  2. 182
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en las empresas y el uso de herramientas de gestión para su control y seguimien...
    Por Roa González, María Lucía
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  3. 183
    Article of journal
    Countering terrorism and criminal financing in nigeria
    Published in 2022
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...) (Amendment) Act (TPAA) and the Anti Money Laundering/Combating Financing of Terrorism (AML/CFT), to disrupt...”
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  4. 184
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del funcionamiento y las transacciones ocurridas entre diciembre de 2019 y octubre de 2022, en los principales contratos inteligentes de Ethereum-Tornado-Cash, relacionado...
    Por Jaramillo Páez, Nicolás Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  5. 185
    Trabajo de grado de pregrado
    Libro: Terrorismo, Narcotráfico, Blanqueo de capitales, Trata de personas, Tráfico ilícito de migrantes
    Por Úbeda Portugués, José Escribano; González del Miño, Paloma
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UNAB

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  6. 186
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  7. 187
    Article of journal
    ¿Y qué decir de las decisiones de inversión, del mercado financiero y su relación con la ética?
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  8. 188
    Article of journal
    Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naci...
    Por Escalante-Barreto, Caviedes Estanislao
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  9. 189
    Model of a game-based virtual learning environment to support training processes in organizations
    Por Hernández Sánchez, Mateo
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... software development framework, and in the second in SARLAFT (Risk Management System for Money Laundering...”
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  10. 190
    Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
    Por Alfonso Azuero, Angie Katherine
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 191
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Auditoría forense, campos de acción en Colombia
    Por Jiménez Banquez, Karen Dayana; Aguilar Mora, July Andrea; Almazo Padilla, Camila Andrea; Gracia Cabrera, Cristian Camilo; Hernández Pinto, Valentina; Africano Rojas, Karen Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  12. 192
    Part of book
    Propuesta para la compresión, medición e intervención de las conductas infractoras en adolescentes a partir de un modelo ecológico
    Por Altamar-Escorcia, Ana María; Alvarado-Ospina, Daniela; Castillo-Camargo, María Isabel; Gómez-Núñez, Adriana Yulieth; Vega-Gómez, Luz Ángela; Ordóñez-Gómez, Rocío; Ortiz-Triviño, Bertha Liliana; Osorio-Rosales, Lorena; López-Cantero, Ever José; López-Cantero, Ever José
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  13. 193
    Medidas para mitigar riesgo de lavado de activos a través de SAS y ESALES no supervisadas por Superintendencia
    Por Silva Espinosa, David Orlando
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  14. 194
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del modelo SARLAFT a empresa jurídica dedicada al comercio de motores fuera de borda del municipio de Turbo-Antioquia 2021 – Estudio de Caso
    Por Arboleda Mosquera, Yudis Mercedes; Quintero Quintero, Lizeth Dayanna; Salazar Mórelo, Angie Yuliana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  15. 195
    Gestión del riesgo de lavado de activos (la) en organizaciones del tercer nivel del sector solidario colombiano
    Por Gaviria Buitrago, Daniel Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 196
    Work document
    Colombia and the war on drugs, how short is the short run?
    Por Echeverry Garzón, Juan Carlos
    Published in 2004
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... and dismantling domestic money laundering. This war has cost dearly to Colombia, both economically...”
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  17. 197
    The Politics of Environmental Conservation: AStudy in Civil Society, Scales of Influence, and Corruption in Panama
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
    “..., the off-shore banking industry as well as the unofficial money laundering, drug and arms trade industries...”
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  18. 198
    Tesis
    Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
    Por Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  19. 199
    Impacto de la certificación en BASC para las empresas colombianas del sector de transporte terrestre multimodal
    Por Max Gutierrez, Sady Daniel Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  20. 200
    Trabajo de grado de pregrado
    Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
    Por Ospino Mercado, Diana Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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