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  1. 181
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  2. 182
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  3. 183
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  4. 184
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  5. 185
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  6. 186
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  7. 187
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del principio de favorabilidad e igualdad en la firmeza de las declaraciones tributarias nacionales
    Por Torres Sanchez, Olga Stefany
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    “... of this category has as arguments the fight against Tax evasion, the persecution of paper companies and money...”
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  8. 188
    Tesis
    Análisis financiero enfocado en la prevención de riesgos LAFT en entidades financieras: un estudio de caso
    Por Bejarano Hernández, Francy Carolina; Sánchez Daza, Leidy Marcela
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 189
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  10. 190
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 191
    Article of journal
    Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)
    Por Diaz Alonso, Roberto; Escorcia Guzman, Jey; De La Hoz Suarez, Amonta
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  12. 192
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.
    Por Acosta Murcia, Jenny Lucia
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 193
    Perceived severity of smuggling at the border of Táchira- North of Santander: Health Psychology Approach
    Por Riaño-Garzón, Manuel E.; Raynaud, Nathalie C.; Albornoz-Arias, Neida; Mazuera-Arias, Rina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Digital USB

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  14. 194
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
    Por Luisa Fernanda; Ríos Garzón, Eliana; Romero Urrego, Diana Marcela; Ocampo Cañón , Andrés Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  15. 195
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.
    Por Echeverri Molina, Angélica
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  16. 196
    Article of investigation
    La auditoría forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua
    Por Urrego Cano, Dina Saray; Castillo Valderrama, Mayte; Muñoz Torres, Raquel; Rodríguez Muñoz, Ronald
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

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  17. 197
    Trabajo de grado de pregrado
    Reconocimiento de buenas prácticas de control de gestión en el Fondo de Empleados del Sector Salud (FOMEP)
    Por García Álvarez, Jhojana Lisney; García Orozco, Luis Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  18. 198
    Trabajo de grado de pregrado
    Estudio de la aplicación del principio de non bis in idem en los tipos penales relacionados con el régimen aduanero en Colombia
    Por Forero Rubio, Laura Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 199
    Gestión del riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero del Valle del Cauca
    Por Calvo Rodríguez, Yamileth
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 200
    Article of journal
    Un estira y afloja: La definición de las reglas para la libre expresión en las plataformas de redes sociales
    Por Cetina Presuel, Rodrigo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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