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  1. 1
    Trabajo de grado de pregrado
    Incidencia de la auditoría forense en la desmantelación de organizaciones criminales
    Por Fajardo Medina, Yudy Yurley
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    “... de estos delitos son los casos de Al Capone, Watergate, el Carrusel de la contratación y Fifa-gate...”
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  2. 2
    Báilame
    Por González Henao, Juan Miguel; Lora, María Camila; Prada Restrepo, Nicolás
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Universidad de la Sabana

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  3. 3
    Trabajo de grado de pregrado
    La auditoría financiera forense como una nueva herramienta de control para detectar los delitos económicos y financieros en Colombia
    Por Solano Adame, Sandra Milena; Pérez Solano, Yuliana Edilma
    Published in 2012
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... Estados Unidos, con la captura del mafioso Al capone quien hacia parte de una organización la cual se...”
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    Book
    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
    Por Vargas Lozano, Renato; Vargas, Álvaro; Ruiz López, Carmen E.; Palitot Braga, Romulo Rhemo; Souto, Arthur Heinstein Apolinário; Vidales Rodríguez, Caty; Aguado Correa, Teresa; Planchadell Gargallo, Andrea
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  5. 5
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la revisoría fiscal en la prevención y detección de fraudes financieros: caso Estraval S.A.
    Por Marulanda Caicedo, Hehislin; Pineda Solano, Marcela
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Digital Univalle

    “... evidenciado por todo el mundo, recordamos casos como: Al Capone en 1930, evasión de impuestos y lavado de...”
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