El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
Sancionar el denominado autolavado de activos implica penar al sujeto activo por el delito subyacente y por legalizar o darle apariencia de legalidad a los réditos ilícitos que ha obtenido con el primero. Mientras que el principio del non bis in idem consiste en la prohibición de castigar dos veces...
- Autores:
-
Reinoso López, Jhon Fredy
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Delitos
Autolavado de activos
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Sancionar el denominado autolavado de activos implica penar al sujeto activo por el delito subyacente y por legalizar o darle apariencia de legalidad a los réditos ilícitos que ha obtenido con el primero. Mientras que el principio del non bis in idem consiste en la prohibición de castigar dos veces al mismo sujeto por los mismos hechos. La problemática se sitúa esencialmente en establecer si el autolavado de activos vulnera el principio non bis in idem. Algunos autores consideran que sí y otros consideran que no. Los primeros niegan el concurso porque ven el autolavado de activos como un hecho posterior copenado o una especie de autoreceptación; y los segundos, ubican el lavado de activos como un delito independiente. Sin embargo, determinar si dicho concurso es válido o no, sin vulnerar principios como el non bis in idem, no basta con establecer la autonomía del lavado de activos, pues es necesario acudir a las reglas del concurso de delitos, a diferenciar el autolavado y la autoreceptación, y sobre todo al esclarecimiento de si el delito previo involucra el provecho de los réditos o no. Siendo así, es relevante abordar cada uno de estos puntos a prima facie como en el caso en concreto. |
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Sin embargo, determinar si dicho concurso es válido o no, sin vulnerar principios como el non bis in idem, no basta con establecer la autonomía del lavado de activos, pues es necesario acudir a las reglas del concurso de delitos, a diferenciar el autolavado y la autoreceptación, y sobre todo al esclarecimiento de si el delito previo involucra el provecho de los réditos o no. Siendo así, es relevante abordar cada uno de estos puntos a prima facie como en el caso en concreto.Punishing the so-called self-laundering of assets implies punishing the active subject for the underlying crime and for legalizing or giving the appearance of legality to the illicit revenues obtained with the former. While the principle of non bis in idem consists of the prohibition of punishing the same subject twice for the same acts. The problem is essentially situated in establishing if the self-laundering of assets violates the non bis in idem principle. Some authors consider yes and others consider no. The former deny the competition because they see the self-laundering of assets as a co-penalized subsequent event or a kind of self-reception; and the latter, place money laundering as an independent crime. However, determining whether said contest is valid or not, without violating principles such as non bis in idem, it is not enough to establish the autonomy of money laundering, since it is necessary to go to the rules of the contest of crimes, to differentiate between car wash and the self-receipt, and above all to clarify whether the previous crime involves the benefit of the revenues or not. This being the case, it is relevant to address each of these points on a prima facie basis as in the specific case.PregradoAbogado172 páginasapplication/pdf10.57998/bdigital.handle.001.12977https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/12977https://doi.org/10.57998/bdigital.handle.001.12977spaUniversidad Externado de ColombiaFacultad DerechoBogotáPregrado en DerechoBarbosa Castillo, G. (2011). Teoría del delito. Tipo objetivo. En Lecciones de derecho penal. Parte general (págs. 209-220). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Barreto Ardila, H. (2011). Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. En Lecciones de derecho penal: Parte especial (Segunda ed., págs. 11-39). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Bazzani Montoya, D. (2011). Del lavado de activos. En Lecciones de derecho penal. Parte especial (págs. 41-55). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Buitrago Ruíz, Á. M., & Monrroy Victoria, W. (2011). Delitos contra el orden económico y social. En H. Barreto Ardila, D. Bazzani Montoya, Á. M. Buitrago Ruiz, J. Caldas Vera, A. J. Cancino, S. J. Castro Ospina, . . . J. J. Úrbano Martínez, Lecciones de derecho penal: Parte especial (págs. 719-731). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Cancino, J. A. (2011). Delitos contra la administración pública. En H. Barreto Ardila, D. Bazzani Montoya, Á. M. Buitrago Ruíz, J. Caldas Vera, A. J. Cancino, S. J. Castro Ospina, . . . J. J. Urbano Martínez, Lecciones de derecho penal: Parte especial (págs. 103-166). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Castro, S. J. (2011). Lección 14: Tipo Subjetivo. En D. d. Criminología, Lecciones de derecho penal. Parte general (págs. 221-247). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Gómez Benítez, J. M. (2006). Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales. Derecho penal y criminología. Universidad Externado de Colombia, 27(82), 63-82. Obtenido de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/977/927Gómez Méndez, A., & Gómez Pavajeau, C. A. (2004). Delitos contra la administración pública (Segunda edición ed.). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.Hernández Quintero, H. (3 de octubre de 2000). Los delitos contra el orden económico y social en el nuevo código penal colombiano. Derecho penal y criminología, 21(70), 35-52. 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Delitos contra la libertad individual y otras garantias. En H. Barreto Ardila, D. Bazzani Montoya, Á. Buitrago Ruíz, J. Caldas Vera, A. J. Cancino, S. J. Castro Ospina, . . . J. J. Urbano Martínez, Lecciones de derecho penal: Parte especial (págs. 777-792). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Suárez Sánchez, A. (2011). Delitos contra el patrimonio económico. En H. Barreto Ardila, D. Bazzani Montoya, Á. M. Buitrago Ruíz, J. Caldas Vera, A. J. Cancino, S. j. Castro Ospina, . . . J. J. Urbano Martínez, Lecciones de derecho penal: Parte especial (págs. 793-839). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.Urbano Martínez, J. J. (2020). ¿Dudar y condenar? El impacto de las Cargas Probatorias Dinámicas en la Estructura del Sistema Acusatorio Colombiano (Tesis doctoral). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Urbano Martínez, J. J. (2011). Concepto y función del derecho penal. En U. E. Colombia, Lecciones de Derecho Penal. Parte General (Segunda edición ed., págs. 13-25). Bogotá: Universidad Externado de ColombiaVargas Sanmiguel, C. (2017). La carga dinámica de la prueba en el proceso penal: Un estudio a través del delito de lavado de activos. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/DelitosAutolavado de activosDelito subyacenteNon bis in idemConcurso de delitosMigranteTerrorismoEl autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationBazzani Montoyavirtual::1827-1Córdoba Angulovirtual::1828-1Guerrero Peraltavirtual::1829-1Daríovirtual::1827-1Miguel Fernandovirtual::1828-1Óscar 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