La responsabilidad penal al interior de grupos societarios : situaciones de control y unidad de propósito
En el análisis de una responsabilidad penal individual al interior de grupos societarios o empresariales son dos los modelos teóricos a partir de los cuales se puede construir una responsabilidad penal: desde la teoría del dominio del hecho, y desde los denominados modelos de intervención delictiva....
- Autores:
-
Moreno Vivas, Iván Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/13718
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13718
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- Palabra clave:
- Asociaciones
Acción ejecutiva
Personas jurídicas
Imputación objetiva
Intervención delictiva
Responsabilidad penal empresarial
Grupos empresariales
Situaciones de control
Unidad de propósito y dirección
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En el análisis de una responsabilidad penal individual al interior de grupos societarios o empresariales son dos los modelos teóricos a partir de los cuales se puede construir una responsabilidad penal: desde la teoría del dominio del hecho, y desde los denominados modelos de intervención delictiva. A partir de estos últimos, el texto se ocupa de una hipótesis especifica de “competencia por organización” a saber: cuando el poder de decisión de una sociedad – subordinada- se encuentra sometido a la voluntad de otra -matriz o controlante- que a su vez tiene la facultad de establecer los objetivos de las demás sociedades que hacen parte del grupo empresarial que la matriz dirige. En ese escenario, la investigación se pregunta: ¿En que situaciones le es imputable jurídicamente a una sociedad matriz o controlante por las organizaciones defectuosas ocasionadas por sus subordinadas? El texto se estructura de la siguiente forma: I. Responsabilidad penal individual al interior de estructuras empresariales. II. “Situaciones de control”, “unidad de propósito y dirección” e imputación penal. Y, III. La responsabilidad penal al interior de grupos societarios. |
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AMBOS, Kai. Dominio por organización. Estado de la discusión. En: ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el Derecho penal internacional? Fundamentos y formas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008 BAENA, Luis. El empresario mercantil y su régimen jurídico. En: Lecciones de derecho mercantil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013 CALDAS, Luisa. Globalización y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial referencia a las empresas. En: XXXII Jornadas internacionales de derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010 CANCIO, Manuel. El injusto de los delitos de organización: peligro y significado. En: El sistema normativista en el mundo contemporáneo. Libro homenaje al Profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008 CUBILLOS, Camilo. La teoría del levantamiento del velo corporativo en los grupos societarios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016 GÓMEZ-JARA, Carlos. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial. Esbozo de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011 HEINE, Günter. Modelos de responsabilidad jurídico-(penal) originaria de la empresa. En: Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008 JAKOBS, Günther. ¿Punibilidad de las personas jurídicas? En: El funcionalismo en derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003 JAKOBS, Günther. Consideraciones sobre el lado subjetivo de la administración desleal. En: La administración desleal de los órganos societarios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005 JAKOBS, Günther. El ocaso del dominio del hecho. Una contribución a la normativización de los conceptos jurídicos. En: Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001 JAKOBS, Günther. La competencia por organización en el delito omisivo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1994 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva en derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998 JAKOBS, Günther. La intervención delictiva. En: Derecho Penal y sociedad. Estudios sobre las obras de Günther Jakobs y Claus Roxin, y sobre las estructuras modernas de la imputación. T. II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007 JAKOBS, Günther. Teoría de la intervención. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016 LAMPE, Ernst. Injusto de sistema y sistemas de injusto. En: Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008 LESCH, Heiko. El fundamento de la responsabilidad a título de coautoría, como momento de la imputación objetiva. En: Intervención delictiva e imputación objetiva. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995 PERDOMO, Jorge y PARRA, William. Las organizaciones criminales. Sistemas de injusto autónomo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021 PERDOMO, Jorge. El delito de comisión por omisión en el nuevo Código penal colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001 PERDOMO, Jorge. Modelo normativista de imputación en macrocriminalidad y crímenes internacionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2022 PERDOMO, Jorge. Posición de garante en virtud de confianza legítima especial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008 PERDOMO, Jorge. Una aproximación desde la parte general del derecho penal a los delitos contra el orden económico y social. En: Estudios penales a partir de libertad y solidaridad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009 SÁNCHEZ-VERA, Javier. Delito de infracción de deber. En: El funcionalismo en derecho penal. Libro homenaje al profesor Günther Jakobs. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003 SÁNCHEZ-VERA, Javier. Nuevas tendencias normativistas en el concepto y la prueba del dolo. En: Derecho Penal y Criminología 26, 79. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005 SCHÜNEMANN, Bernd. ¿Infracción grave del deber en la administración desleal? En: La administración desleal de los órganos societarios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010 SUÁREZ, Alberto. Autoría y participación. En: Lecciones de derecho penal. Parte general. 2ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002 SUÁREZ, Alberto. Autoría. 3ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007 VOLK, Klaus. ¿Amenaza con desaparecer la dogmática clásica de la parte general del derecho penal? . En: XXXII Jornadas internacionales de derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010 |
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En ese escenario, la investigación se pregunta: ¿En que situaciones le es imputable jurídicamente a una sociedad matriz o controlante por las organizaciones defectuosas ocasionadas por sus subordinadas? El texto se estructura de la siguiente forma: I. Responsabilidad penal individual al interior de estructuras empresariales. II. “Situaciones de control”, “unidad de propósito y dirección” e imputación penal. Y, III. La responsabilidad penal al interior de grupos societarios.In the analysis of individual criminal liability within corporate or business groups, there are two theoretical models on the basis of which criminal liability can be constructed: from the theory of dominion of the act, and from the so-called criminal intervention models. From the latter, the text deals with a specific hypothesis of "competition by organization": when the decision-making power of a company -subordinate- is subject to the will of another -parent or controlling company- which in turn has the power to establish the objectives of the other companies that are part of the corporate group that the parent company directs. In this scenario, the research asks: In what situations is a parent or controlling company legally liable for the defective organizations caused by its subordinates? The text is structured as follows: I. Individual criminal liability within corporate structures. II. "Situations of control", "unity of purpose and direction" and criminal imputation. AND, III. Criminal liability within corporate groups.PregradoAbogado155 páginasapplication/pdf10.57998/bdigital/handle.001.311https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13718https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.311spaUniversidad Externado de ColombiaFacultad DerechoBogotáPregrado en DerechoAMBOS, Kai. Dominio por organización. Estado de la discusión. En: ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el Derecho penal internacional? Fundamentos y formas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008BAENA, Luis. El empresario mercantil y su régimen jurídico. En: Lecciones de derecho mercantil. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013CALDAS, Luisa. Globalización y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial referencia a las empresas. En: XXXII Jornadas internacionales de derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010CANCIO, Manuel. El injusto de los delitos de organización: peligro y significado. En: El sistema normativista en el mundo contemporáneo. Libro homenaje al Profesor Günther Jakobs en su 70 aniversario. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008CUBILLOS, Camilo. La teoría del levantamiento del velo corporativo en los grupos societarios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016GÓMEZ-JARA, Carlos. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial. Esbozo de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011HEINE, Günter. Modelos de responsabilidad jurídico-(penal) originaria de la empresa. En: Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008JAKOBS, Günther. ¿Punibilidad de las personas jurídicas? En: El funcionalismo en derecho penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003JAKOBS, Günther. Consideraciones sobre el lado subjetivo de la administración desleal. 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