Implementación de un modelo probabilístico avanzado en el monitoreo transaccional en una empresa de apuestas permanentes
El pago de premios por una empresa concesionaria de apuestas permanentes es un proceso importante del ciclo de vida del portafolio de juegos de suerte y azar y constituye un proceso regulado por un marco normativo orientado a asegurar la trazabilidad, transparencia y reportes a entes de control. Uno...
- Autores:
-
Rodríguez Gutiérrez, Lina María
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Juegos de azar - Aspectos económicos
Probabilidades - Procesamiento de datos
Riesgo (Economía) - Toma de decisiones
Apuestas permanentes
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Monitoreo transaccional
Premios pagados
Modelo probabilístico avanzado
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El pago de premios por una empresa concesionaria de apuestas permanentes es un proceso importante del ciclo de vida del portafolio de juegos de suerte y azar y constituye un proceso regulado por un marco normativo orientado a asegurar la trazabilidad, transparencia y reportes a entes de control. Uno de los mecanismos establecidos para realizar seguimiento al proceso de pago de premios es el monitoreo transaccional, y este se puede fortalecer a través de la implementación de un modelo probabilístico avanzado que permita fundamentar las alertas de premios pagados en cabeza de vinculados de la empresa, buscando así mayor capacidad de análisis y una mejor gestión del riesgo. |
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Uno de los mecanismos establecidos para realizar seguimiento al proceso de pago de premios es el monitoreo transaccional, y este se puede fortalecer a través de la implementación de un modelo probabilístico avanzado que permita fundamentar las alertas de premios pagados en cabeza de vinculados de la empresa, buscando así mayor capacidad de análisis y una mejor gestión del riesgo.The payment of prizes by a permanent betting concessionaire company is an important process in the life cycle of the gambling portfolio and constitutes a process regulated by a regulatory framework oriented to ensure traceability, transparency and reports to control entities. One of the mechanisms established to follow up the prize payment process is transactional monitoring, and this can be strengthened through the implementation of an advanced probabilistic model that allows basing the alerts of prizes paid to the company heads thus seeking a greater analysis capacity and a better risk management.MaestríaMagíster en Gestión Integral del Riesgo39 páginasapplication/pdf10.57998/bdigital/handle.001.2743https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/16751https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.2743spaUniversidad Externado de ColombiaFacultad DerechoBogotáMaestría en Gestión Integral del Riesgoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Juegos de azar - Aspectos económicosProbabilidades - Procesamiento de datosRiesgo (Economía) - Toma de decisionesApuestas permanentesRiesgo operativoMonitoreo transaccionalPremios pagadosModelo probabilístico avanzadoImplementación de un modelo probabilístico avanzado en el monitoreo transaccional en una empresa de apuestas permanentesTrabajo de grado - Maestríahttp://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551Textinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionPublicationhttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001028324virtual::8915-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000163988virtual::9081-1https://scholar.google.es/citations?user=j7aRNrAAAAAJ&hl=esvirtual::8915-1https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=SpN-uwsAAAAJvirtual::9081-10000-0002-2772-6931virtual::8915-1https://orcid.org/0009-0003-5008-3430virtual::9081-142bf6d50-5adc-4151-9517-43591b61e5f2virtual::8915-142bf6d50-5adc-4151-9517-43591b61e5f2virtual::8915-1ff0dd311-5643-4095-8100-47295cba7381virtual::9081-1ff0dd311-5643-4095-8100-47295cba7381virtual::9081-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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