Contextualización del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud en una IPS de la ciudad de Cali en el último semestre del año 2020

El propósito de este estudio se basa en contextualizar el Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector salud en la ciudad de Cali, ya que el lavado de activos es un problema de orden social buscando dar apariencia de legalidad a ingresos legítimos de actividades ilegales. El SARLAFT, siendo una herramienta que se utiliza para mitigar o prevenir posibles actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT), incluye además el establecimiento de una serie de controles y advertencias diseñados para evitar que las empresas corran el riesgo de ser utilizadas para legalizar activos de actividades delictivas. De acuerdo a lo mencionado, actualmente en el sector salud, se han identificado diferentes casos en los que se relacionan situaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, a lo que la Superintendencia Nacional de Salud responde con la expedición de una norma que obliga a los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a reportar información financiera de todos los movimientos que haga el sector y así mitigar la materialización de acciones delictivas: como la extorsión, los carteles de medicamentos, el lavado de activos, etc.

• Autores: Molina Balcazar, Paola Andrea; Segura Mejía, Angélica Paola
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Institución Universitaria Antonio Jose Camacho
• Repositorio: Repositorio Uniajc
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniajc.edu.co:uniajc/840
• Acceso en línea: https://repositorio.uniajc.edu.co/handle/uniajc/840
• Palabra clave: Lavado de activos; Financiación del terrorismo; Salud; Sistema de gestión de riesgos; Money laundering; Financing of terrorism; Health; Risk management system
• Rights: closedAccess
• License: Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2021