Actuación del Estado en el delito de transferencia no consentida de activos en Colombia, periodo 2020-2023

ilustraciones, gráficos, tablas

Autores:: Perlaza Guerrero, Cesar Mauricio
Rivera Vélez, Juan Manuel

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2024

Institución:: Unidad Central del Valle del Cauca

Repositorio:: Repositorio Institucional - Unidad Central del Valle del Cauca

Idioma:: spa

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spelling	Duque Orjuela, Álvaro de JesúsPerlaza Guerrero, Cesar MauricioRivera Vélez, Juan ManuelGarcía Acevedo, Harold MauricioTuluá, Valle del Cauca, ColombiaTuluá2024-07-22T16:34:59Z2024-07-22T16:34:59Z2024http://hdl.handle.net/20.500.12993/4600Instname:Unidad Central del Valle del Caucareponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Caucarepourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ilustraciones, gráficos, tablasLa globalización y las nuevas tecnologías han impulsado el desarrollo en diversos ámbitos, pero también han generado nuevos delitos, como los ciberdelitos, que afectan a individuos, empresas y la seguridad estatal. La investigación se enfoca en la transferencia no consentida de activos en Colombia entre 2020 y 2023, analizando la respuesta del Estado a este delito pluriofensivo que puede desestabilizar a un Estado. Se utiliza una metodología cualitativa e interpretativista con fuentes primarias y secundarias. La transferencia no consentida de activos implica la manipulación automatizada de datos, activos y derechos con valor monetario. En el contexto de mayor uso de tecnologías, se analizan los ciberdelitos relacionados con el uso indebido de datos. Se resalta la necesidad de innovaciones legales y tecnológicas para mejorar la respuesta estatal y prevenir estos delitos. El texto enfatiza que, en la era de la inteligencia artificial, la vulnerabilidad a ciberataques aumenta, requiriendo organismos especializados y bien equipados. La investigación busca ofrecer una visión crítica del abordaje jurídico colombiano y proponer soluciones jurídicas significativas. La falta de conciencia sobre la cibercriminalidad hace a las víctimas más vulnerables, y la creciente ciberdelincuencia requiere parámetros uniformes del Estado para prevenir y sancionar estos delitos. Se destaca la importancia de estar a la vanguardia de los problemas sociales y tecnológicos, desarrollando métodos en criminología informática. El estudio analiza el ordenamiento jurídico colombiano y sus falencias frente al aumento de conductas delictivas en el ciberespacio. Se abordan los antecedentes del delito en el contexto de la globalización y digitalización, destacando la vulnerabilidad de sistemas informáticos y la computación en la nube a ataques cibernéticos. La cibercriminalidad ha evolucionado, permitiendo daños significativos sin agresiones físicas, como la manipulación o eliminación de información para perjudicar reputaciones o sabotear sistemas. Los gobiernos reconocen el aumento de amenazas cibernéticas, adoptando leyes y controles más rigurosos. La normativa punitiva dirigida a fraudes informáticos es un avance significativo, pero aún insuficiente para enfrentar la impunidad. La Ley 1273 de 2009 en Colombia amplió la protección legal contra delitos cibernéticos, integrando aspectos sociales y tecnológicos en la política criminal del Estado. La transición a la modalidad virtual durante la pandemia benefició a algunos y complicó a otros, aumentando los delitos informáticos y subrayando la necesidad de fortalecer las políticas criminales del Estado.1. INTRODUCCIÓN / 2. JUSTIFICACIÓN / 3. ANTECEDENTES / 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / 4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / 5. OBJETIVOS / 5.1. OBJETIVO GENERAL / 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 6. MARCO DE REFERENCIA / 6.1. MARCO TEÓRICO / 6.2. MARCO CONCEPTUAL / 6.3. MARCO CONTEXTUAL / 6.4. MARCO NORMATIVO / 7. METODOLOGÍA / 7.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN / 7.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN / 7.3. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN / 7.3.1. Investigación Jurídica / 7.3.2. Investigación Dogmático-Jurídica / 7.4. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN / 7.5. FUENTES DE INFORMACIÓN / 7.6.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN / 7.6.1. El análisis de documentos. / 8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. / 8.1. CAPÍTULO I. LADOGMÁTICA DEL TIPO PENAL DE LA TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS / 8.1.1. El concepto de ciberdelito / 8.1.2. El Bien Jurídico Protegido / 8.1.3. Elementos Típicos de la Transferencia no Consentida de Activos–Art.269JCP. / 8.1.3.1. Clasificación de la Conducta del Artículo269J CP. / 8.1.3.3. Sujeto Pasivo / 8.1.3.4. Bien Jurídico / 8.1.3.5. Objeto Jurídico / 8.1.3.6. Objeto Material / 8.1.3.7. La acción / 8.1.3.8. Aspecto subjetivo. / 8.1.3.8.1. Dolo / 8.1.3.8.2. Ánimo de lucro / 8.1.3.9. Agravante particular / 8.1.3.10. Dispositivo Amplificador del Tipo: La Tentativa. / 8.2. CAPÍTULO II. LA POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LA COMISIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE DE TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. / 8.3.CAPÍTULO III. EL ESTADO COLOMBIANO TIENE UNA POSTURA PASIVA O ACTIVA FRENTE AL DELITO INFORMÁTICO DE LA TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. / 8.3.1. Postura del Estado Colombiano a través del marco del Código Penal. / 8.3.2. La Actuación Estatal frente al Tipo en la Ley 1273 de 2009 / 8.3.3. Ley 1928 de 2018. Aprueba el Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest. / 9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS / 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / 11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASAbogado (a)PregradoGlobalization and new technologies have driven development in various areas, but they have also generated new crimes, such as cybercrimes, which affect individuals, companies and state security. The investigation focuses on the non-consensual transfer of assets in Colombia between 2020 and 2023, analyzing the State's response to this multi-offensive crime that can destabilize a State. A qualitative and interpretivist methodology is used with primary and secondary sources. Non-consensual transfer of assets involves the automated manipulation of data, assets and rights with monetary value. In the context of greater use of technologies, cybercrimes related to the misuse of data are analyzed. The need for legal and technological innovations is highlighted to improve the state response and prevent these crimes. The text emphasizes that, in the era of artificial intelligence, vulnerability to cyberattacks increases, requiring specialized and well-equipped organizations. The research seeks to offer a critical vision of the Colombian legal approach and propose significant legal solutions. Lack of awareness about cybercrime makes victims more vulnerable, and growing cybercrime requires uniform State parameters to prevent and punish these crimes. The importance of being at the forefront of social and technological problems is highlighted, developing methods in computer criminology. The study analyzes the Colombian legal system and its shortcomings in the face of the increase in criminal behavior in cyberspace. The background of crime is addressed in the context of globalization and digitalization, highlighting the vulnerability of computer systems and cloud computing to cyber attacks. Cybercrime has evolved, allowing significant damage without physical attacks, such as the manipulation or elimination of information to damage reputations or sabotage systems. Governments recognize the increase in cyber threats, adopting more rigorous laws and controls. The punitive regulations aimed at computer fraud are a significant advance, but still insufficient to confront impunity. Law 1273 of 2009 in Colombia expanded legal protection against cybercrimes, integrating social and technological aspects into the State's criminal policy. The transition to virtual mode during the pandemic benefited some and complicated others, increasing cybercrimes and underscoring the need to strengthen the State's criminal policies.PDF114 páginasapplication/pdfspaDerechos reservados - Unidad Central del Valle del Caucahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Actuación del Estado en el delito de transferencia no consentida de activos en Colombia, periodo 2020-2023bachelor thesisTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionDerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y HumanísticasActuación del EstadoDelito informáticoTransferencia no ConsentidaActivosCiberdelitoProtección de la informaciónAcosta, M., Benavides, M. y Garcia, N. 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Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 47.219.Congreso de la República. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.Congreso de la República. (2014, 13 de mayo). Decreto 886 de 2014. "Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos". Diario Oficial No. 49.150Congreso de la República. (2014, 16 de octubre). Decreto 2055 de 2014. Por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se requieran para su adecuado desarrollo. Diario Oficial No. 49.306Congreso de la República. (2016, 08 de noviembre). Decreto 1759 de 2016. Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial No. 50.051Congreso de la República. (2017, 29 de junio). Decreto 1115 de 2017. Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto número 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Diario Oficial No. 50.279Congreso de la República. (2018, 24 de julio). Ley 1928 de 2018. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest. Diario Oficial No. 50.664.Congreso de la República. (2020, 21 de octubre). Decreto 1377 de 2020. Por el cual se reglamenta el parágrafo 8 del artículo 118, el parágrafo 11 del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, el parágrafo 2 del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019, y parcialmente los artículos 1 y 3 del Decreto Legislativo 688 de 2020 y se sustituye el Título 2 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES 2797. (1995) "Política Penitenciaria y Carcelaria" obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/2797.pdfConsejo Superior de Política Criminal. (2018). 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Actuación del Estado en el delito de transferencia no consentida de activos en Colombia, periodo 2020-2023

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