Eficacia de la normatividad expedida acerca de la problemática de las pirámides Financieras ofrecidas en grupos de whatsapp en el municipio de Tuluá- Valle del Cauca, entre los años 2017 y 2019
ilustraciones, gráficos, tablas
- Autores:
-
Barona Arce, María Jimena
Vásquez Saldarriaga, John Edison
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Unidad Central del Valle del Cauca
- Repositorio:
- Repositorio Institucional - Unidad Central del Valle del Cauca
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uceva.edu.co:20.500.12993/4400
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12993/4400
- Palabra clave:
- Eficacia
Normatividad
Problemática
Pirámides financieras
Grupos
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Ahora bien, la captación masiva y habitual de dinero, es un delito en Colombia, contemplado en el Código Penal. Sin embargo, muchas personas se vinculan con los esquemas piramidales, que hacen captación ilegal de recursos (que no están autorizados por las entidades del Gobierno nacional para hacerlo) y con el pretexto de tener fines altruistas, o de trabajo social con un grupo o de economía solidaria, convencen a las personas de entregar su dinero, como un “regalo”. Y mediante el apoyo de las redes sociales y servicios de mensajería se han extendido cada vez más. Así las cosas, para desarrollar el tema propuesto, como objetivo general se planteó analizar la eficacia que ha tenido la normatividad expedida acerca de la problemática de las pirámides financieras ofrecidas en grupos de WhatsApp en el municipio de Tuluá – Valle del Cauca, entre los años 2016 y 2019. Y como objetivos específicos: Identificar las políticas de prevención y protección que ha implementado el Gobierno Nacional, especialmente la Superintendencia Financiera de Colombia, en lo que se refiere a las pirámides financieras. Analizar la eficacia de las medidas del Gobierno local para prevenir captadoras de dinero ilegal en el municipio de Tuluá – Valle del Cauca, tomando en cuenta experiencias de otros municipios colombianos.INTRODUCCIÓN / 1. EFICACIA DE LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS PIRÁMIDES FINANCIERAS OFRECIDAS EN GRUPOS DE WHATSAPP EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ – VALLE DEL CAUCA, ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2019 / 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA / 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA / 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / 3. JUSTIFICACIÓN / 4. OBJETIVOS / 4.1 OBJETIVO GENERAL / 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 5. MARCO REFERENCIAL / 5.1 MARCO HISTÓRICO / 5.2 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL / 5.3 MARCO LEGAL / 6. METODOLOGÍA / 7. RESULTADOS Y ANALISIS / 7.1 GENERALIDADES DE LA CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO Y LAS POLÍTICAS QUE HA TOMADO LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA / 7.1.1 Captación de recursos / 7.1.2 Sujetos que intervienen en el tipo penal de captación masiva y habitual de dinero / 7.1.3 Esquemas más utilizados para captar ilegalmente recursos del público / 7.1.3.1 Pirámides financieras / 7.2 ALGUNOS FACTORES QUE AFECTAN LA DECISIÓN DE LAS PERSONAS PARA COLOCAR SU DINERO EN PIRÁMIDES FINANCIERAS / 7.2.1 Créditos informales / 7.2.1.1 Ventajas y desventajas del crédito informal / 7.2.2 Ahorro informal / 7.2.2.1 Ventajas y desventajas del ahorro informal / 7.3 FUNCIONAMIENTO DE UNA PIRÁMIDE Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS / 7.3.1 Funcionamiento de una pirámide / 7.3.1.1 Funcionamiento del telar de los sueños / 7.3.2 Encuesta a personas que han participado en pirámides de telares o les han ofrecido este esquema piramidal / 8. CONCLUSIONES / BIBLIOGRAFÍA /Abogado (a)PregradoPDF82 páginasapplication/pdfspaDerechos reservados - Unidad Central del Valle del Caucahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccessAbierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Eficacia de la normatividad expedida acerca de la problemática de las pirámides Financieras ofrecidas en grupos de whatsapp en el municipio de Tuluá- Valle del Cauca, entre los años 2017 y 2019bachelor thesisTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionDerechoFacultad de Ciencias Jurídicas y HumanísticasEficaciaNormatividadProblemáticaPirámides financierasGruposÁLVAREZ ARBOLEDA, Juan Felipe. El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (artículo 316 del Código Penal). En: Revista Nuevo Foro Penal Vol. 13, No. 88, enero-junio 2017, pp. 240-271. Universidad EAFIT, Medellín. Disponible en Internet: https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/4758/pdf {Consulta: 18 enero de 2020}.BONILLA, Ana María et al. Pirámide de Colombia y el mundo. Disponible en Internet: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5551/1/4.pdf {Consulta: 19 septiembre de 2020}.CERÓN ROGELES, Anyela Yished y MORENO CAICEDO, Luz Marina. Impacto socioeconómico del crédito informal en los pequeños comerciantes de La Galería del municipio de Tuluá. Universidad del Valle. Programa Académico de Contaduría Pública. Tuluá, Valle, 2015. Disponible en Internet: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/12717/0524895.pdf; jsessionid=8A36E886E577140E31392310D5D35B43?sequence=1 {Consulta: 6 marzo de 2021}.COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1357 de noviembre 12 de 2009. 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