Análisis de implementación de SAGRILAFT LA/FT/FPADM e identificación de posibles riesgos

El presente trabajo tiene como objeto la elaboración de un estudio de riesgo financiero, controles a una empresa de variedad de servicios tales como: cultivos, potreros, la construcción, la decoración, la industria, y para el sector energético y las telecomunicaciones. A través de los análisis de al...

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Autores:
Larrahondo Morales, Andrés Felipe
Zapata Sánchez, Jennifer
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Contaduría Pública
Lavado de activos
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Contaduría
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Finanzas
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description El presente trabajo tiene como objeto la elaboración de un estudio de riesgo financiero, controles a una empresa de variedad de servicios tales como: cultivos, potreros, la construcción, la decoración, la industria, y para el sector energético y las telecomunicaciones. A través de los análisis de algunos indicadores y modelos financieros aplicados por los encargados de cada área, se pretende evaluar la viabilidad y ejecución de implementación del SAGRILAFT, para prevenir y mitigar los posibles riesgos financieros y su respectiva materialización.
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A través de los análisis de algunos indicadores y modelos financieros aplicados por los encargados de cada área, se pretende evaluar la viabilidad y ejecución de implementación del SAGRILAFT, para prevenir y mitigar los posibles riesgos financieros y su respectiva materialización.PregradoContador(a) Público(a)23 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonCali (Valle del Cauca, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaContaduría PúblicaLavado de activosEmpresasContaduríaLavado de activosFinanzasAnálisis de implementación de SAGRILAFT LA/FT/FPADM e identificación de posibles riesgosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationTEXTRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdf.txtRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdf.txtExtracted texttext/plain30195https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/13545d50-13bd-4c72-8c05-b5150bfaaced/downloada449dfc851c5d9a340c4ce9af5333856MD53THUMBNAILRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdf.jpgRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3188https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/64331cd7-a442-4c96-a024-d3d6c339e4f6/downloadb9f2c7fb24875c70f4a807e0b543483fMD54ORIGINALRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdfRIU-PRE-2023 Analisis implementacion sagrilaft.pdfapplication/pdf209951https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/4af29d9c-18fa-40ec-9b1b-eaa74f063e05/downloadccee7fca8a5d6de3161c70b6ae1f30d8MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/a0a4dacb-741e-4030-b725-d177ab517b2f/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD51BL-FR-12 Cesión Derechos de Trabajos de Grado V.0101-08-2019 (1) 1.pdfapplication/pdf327009https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/e00f0a39-28eb-4c4a-bc29-457f282d92c4/download027b356ed44518d3840572b69f114f2eMD52123456789/3669oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/36692024-07-25 21:54:56.308https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024open.accesshttps://repositorio.uniremington.edu.coRepositorio UNIREMINGTONbiblioteca@uniremington.edu.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