Propuesta de un sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Centro Hospital Guitarrilla E.S.E con el fin de prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023
Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone nuevamente la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para...
- Autores:
-
Leitón Melo, Gina Marcela
Benítez Loza, Deivid Antonio
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3285
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3285
- Palabra clave:
- Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Hospital
E.S.E
Sistema de gestión de riesgos
Lavado de dinero
Terrorismo
Riesgo (Finanzas)
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone nuevamente la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para prevenir y controlar el lavado de activos mediante etapas, elementos, políticas, leyes , matrices y demás pasos para una implementación clara y sobre todo que la conozca todo el talento humano para formular estrategias de mejora según los factores de riesgos que presenten. |
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