Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la IPS Indígena Muellamues, para el año 2023, con el fin de prevenir y controlar los riesgos de la/ft

Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para prevenir y controlar el lavado de activos mediante etapas, elementos, políticas, leyes , matrices y demás pasos para una implementación clara y sobre todo que la conozca todo el personal administrativo para formular estrategias de mejora según los factores de riesgos que presenten.

• Autores: Muñoz Quenán, Oscar Andrés; Tutalcha Alpala, Rosa Angelica
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3288
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3288
• Palabra clave: Lavado de activos; IPS Muellamues; Prevenir; Controlar; Riesgos; Lavado de dinero; Terrorismo; Riesgo (Finanzas)
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)