Sistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiac...

Full description

Autores:

Castro Valencia, Ery Mabel
Obregón, Vanessa Alejandra

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/5939

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5939

Palabra clave:

Lavado de activos
Financiación
Terrorismo
Sistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FT
Lavado de dinero
Riesgo (Finanzas)
Evaluación de riesgos

Rights

openAccess

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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)