Sistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiac...

Full description

Autores:
Castro Valencia, Ery Mabel
Obregón, Vanessa Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5939
Palabra clave:
Lavado de activos
Financiación
Terrorismo
Sistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FT
Lavado de dinero
Riesgo (Finanzas)
Evaluación de riesgos
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openAccess
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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