Sistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiación del terrorismo y lavado de activos; algunas de las herramientas y/o sistema que ayudan y permiten la prevención en la actualidad como es: SARLAF y SAGRILAFT entre otros, son herramientas fundamentales que permiten identificar los riesgos, establecer políticas y procedimientos, conocer al cliente, están siempre abiertos a la capacitación y sensibilización de profesionales, empresas y cualquier persona en general que desee hacer parte del Sistema administrativo antilavado de activos y Financiación del terrorismo en Colombia.

• Autores: Castro Valencia, Ery Mabel; Obregón, Vanessa Alejandra
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/5939
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5939
• Palabra clave: Lavado de activos; Financiación; Terrorismo; Sistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FT; Lavado de dinero; Riesgo (Finanzas); Evaluación de riesgos
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)