Diseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para controlar el riesgo de LA/FT en la Asociación Turística Indígena y Agroecológica Yacumama, del municipio de Cumbal año 2023
El proyecto titulado, diseño del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (sarlaft), para controlar el riego de la/ft en la asociación turística indígena y agroecológica yakumama, para el municipio de Cumbal año 2023, se constituye un proceso sumamente...
- Autores:
-
Álvares Puetate, Abigail del Rosario
Puetate Juaspuezan, Dayana del Roció
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3057
- Palabra clave:
- Salafí
Lavado de activos
Cultivos ilícitos
Terrorismo
Turismo
Riesgos
Lavado de dinero
Terrorismo
Seguridad financiera
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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El proyecto titulado, diseño del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (sarlaft), para controlar el riego de la/ft en la asociación turística indígena y agroecológica yakumama, para el municipio de Cumbal año 2023, se constituye un proceso sumamente importante para salvaguardar y proteger la seguridad financiera de la empresa para ello se ha planteado la realización de un análisis investigativo que permita determinar el riesgo con relación al lavado de activos esto debido a que la empresa se encuentra en zona fronteriza, permitiendo de esta manera garantizar la estabilidad empresarial, permitiendo el análisis a través de tres matrices fundamentales como son: dofa, mefe, mefi en la cual se evidencia un alto desconocimiento, por parte de los asociados además se evidencia desconocimiento en el área contable y financiera. Esto permite que se conozca él estado real de la empresa convirtiéndose en un sistema de control, que de alguna manera se enfoca en lograr la renta esperada. |
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Esto permite que se conozca él estado real de la empresa convirtiéndose en un sistema de control, que de alguna manera se enfoca en lograr la renta esperada.PregradoContador(a) Público(a)75 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSalafíLavado de activosCultivos ilícitosTerrorismoTurismoRiesgosLavado de dineroTerrorismoSeguridad financieraDiseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para controlar el riesgo de LA/FT en la Asociación Turística Indígena y Agroecológica Yacumama, del municipio de Cumbal año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdfRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdfapplication/pdf760356https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/5a77df3b-c8b1-4ce4-985a-016f7ffc75eb/download25fb4c8cb4ad274fc52ceb9b1c3ec06cMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/bccb4496-f636-4329-b8a0-3b62da1ef66d/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52BL-FR-11 Cesión Derechos_TG (1) (4)_Milton Alejandro .pdfapplication/pdf569559https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/74652ca1-e16c-46b7-b1d9-215bd9efc5e9/download16fa2028f852eec08f9f8f9c7cc4b072MD53TEXTRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdf.txtRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdf.txtExtracted texttext/plain85219https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/10432a37-7f7c-404d-892a-096dc06e8990/downloadbd425da87072b3b7ee7829172e36c16aMD54THUMBNAILRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdf.jpgRIU-PRE-2023 Diseño sistema administracion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3605https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/4b13beb6-26ae-4164-8735-4ce1e2cd7361/downloade86471edb955c505757167df932c8dbcMD55123456789/3057oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/30572024-05-28 19:07:01.357https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024open.accesshttps://repositorio.uniremington.edu.coRepositorio UNIREMINGTONbiblioteca@uniremington.edu.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 |