Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Inversiones DAVIDI S.A.S de la Ciudad de Medellín para controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

La presente monografía se realizó con el fin de proponer el Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo en la empresa INVERSIONES DAVIDI SAS de la Ciudad de Medellín detallando los principales pasos a seguir para tal desarrollo. En esta se resalta la impor...

Full description

Autores:
Lopera Monsalve, Lina María
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Corporación Universitaria Remington
Repositorio:
Repositorio institucional Uniremington
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3340
Palabra clave:
SARLAFT
Sector inmobiliario
Empresa privada
Terrorísmo
Lavado de dinero
Bienes raíces
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description La presente monografía se realizó con el fin de proponer el Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo en la empresa INVERSIONES DAVIDI SAS de la Ciudad de Medellín detallando los principales pasos a seguir para tal desarrollo. En esta se resalta la importancia de ese sistema aun cuando no se les haya requerido legalmente con miras a que en el momento en que sea obligación contar con el sistema, este ya se haya implementado dentro de la empresa. Se propone mediante la utilización de las matrices EFI-EFE- y DOFA el análisis de las fortalezas oportunidades, debilidades, y amenazas y su correlación para hallar los riesgos que puede llegar a tener la empresa dentro del sector inmobiliario.
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Se propone mediante la utilización de las matrices EFI-EFE- y DOFA el análisis de las fortalezas oportunidades, debilidades, y amenazas y su correlación para hallar los riesgos que puede llegar a tener la empresa dentro del sector inmobiliario.PregradoContador(a) Público(a)40 p.application/pdfspaCorporación Universitaria RemingtonIpiales (Nariño, Colombia)Facultad de Ciencias ContablesContaduría PúblicaSARLAFTSector inmobiliarioEmpresa privadaTerrorísmoLavado de dineroBienes raícesPropuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Inversiones DAVIDI S.A.S de la Ciudad de Medellín para controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - PregradoPublicationORIGINALRIU-PRE-2024 Propuesta sistema administracion.pdfRIU-PRE-2024 Propuesta sistema administracion.pdfapplication/pdf1287709https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/78b8f899-7bb5-454d-a3cd-00441fbd6f08/downloadcd30e2139079bd36393087770c65ffc4MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.uniremington.edu.co/bitstreams/f62a37a1-0195-460c-96e9-115c6e43e73c/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD524. 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