Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Inversiones DAVIDI S.A.S de la Ciudad de Medellín para controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

La presente monografía se realizó con el fin de proponer el Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo en la empresa INVERSIONES DAVIDI SAS de la Ciudad de Medellín detallando los principales pasos a seguir para tal desarrollo. En esta se resalta la importancia de ese sistema aun cuando no se les haya requerido legalmente con miras a que en el momento en que sea obligación contar con el sistema, este ya se haya implementado dentro de la empresa. Se propone mediante la utilización de las matrices EFI-EFE- y DOFA el análisis de las fortalezas oportunidades, debilidades, y amenazas y su correlación para hallar los riesgos que puede llegar a tener la empresa dentro del sector inmobiliario.

• Autores: Lopera Monsalve, Lina María
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3340
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3340
• Palabra clave: SARLAFT; Sector inmobiliario; Empresa privada; Terrorísmo; Lavado de dinero; Bienes raíces
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)