Proponer el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para controlar y prevenir ingresos irregulares, en la IPS Intercultural Indígena de los cabildos del Gran Cumbal, Panan y Mayasquer, para el año 2023

El trabajo recopila mediante investigación y análisis el proponer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la IPS Intercultural Indígena de los cabildos del Gran Cumbal, Panan y Mayasquer, para el año 2023, esto implicara una serie de pasos y acciones para prevenir y detectar el Lavado de Activos, abarcando, el análisis de las ventajas y desventajas que con lleva la implementación LA/TF, todo ello con nuevas estrategias en la institución, enfocándose principalmente en la prevención y control de ingresos irregulares en la IPS-II. Articulando matrices Mefi, Mefe, Dofa, de Riesgos internos y externos.

• Autores: Patiño Narváez, Andrea Camila; Irua Mitis, Leider James
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/3360
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3360
• Palabra clave: Lavado de activos; Financiación del terrorismo; IPS; Sistema de gestión de riesgos; Terrorísmo; Lavado de dinero; Instituciones de salud
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)