Impacto del modelo de gestión integral en una empresa de juegos de suerte y azar

El presente trabajo de grado analiza el impacto del modelo de gestión integral en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en empresas del sector de juegos de suerte y azar, con énfasis en plataformas de apuestas deportivas como BetPlay. El objetivo general es analizar en qué medida este modelo de gestión integral contribuye a garantizar la conformidad normativa y a mejorar los sistemas internos de control, mientras que los objetivos específicos incluyen identificar los componentes del modelo, describir los lineamientos del SARLAFT aplicables y determinar su influencia en el control interno. Para ello, se desarrolló una investigación descriptiva y documental que revisó la normativa colombiana vigente, literatura académica y casos prácticos del sector, en particular el operador BetPlay, reconocido por su liderazgo en el mercado colombiano y cumplimiento regulatorio. El modelo de gestión integral se fundamenta en la alineación estratégica de procesos, gestión de riesgos y auditorías internas, buscando no solo la conformidad con la normatividad aplicable, sino la optimización de los recursos y la sostenibilidad organizacional. El SARLAFT, como sistema de administración de riesgos es de carácter normativo, exige la implementación de procedimientos que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente relevante en sectores vulnerables como lo es el sector de juegos de suerte y azar. El análisis de información mostró que BetPlay ha implementado un modelo robusto que integra controles tecnológicos, capacitación continua y auditorías externas, lo que ha permitido un alto nivel de cumplimiento a los requerimientos que plantea la normatividad vigente y el fortalecimiento de su sistema de control interno. En conclusión, este trabajo confirma que la aplicación efectiva de un modelo de gestión integral, articulado con los lineamientos del SAGRILAFT Y SARLAFT, resulta fundamental para garantizar la seguridad financiera, operativa y reputacional de las empresas de apuestas deportivas, contribuyendo así con su competitividad y confianza frente a los usuarios y las autoridades que las regulan.

• Autores: Sepúlveda Morón, María del Pilar; Mendoza Sánchez, Delia Rosa
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2025
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/7794
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7794
• Palabra clave: Gestión integral; SARLAFT; Apuestas en línea; Cumplimiento normativo; Control interno; Lavado de dinero; Juegos de azar; Auditoría financiera
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)