La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo

El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15286
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/15286
Palabra clave:
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Revisoría Fiscal
SARLAFT
Riesgo
LAVADO DE DINERO
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