Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp

“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a pr...

Full description

Autores:
Trujillo Peñaranda, Camilo Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35128
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/35128
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
Typologies LAFT
Comprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)
Private security and surveillance companies
Superintendence of Private Security and Surveillance
Tipologías LAFT
Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
Empresas de vigilancia y seguridad privada
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
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Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020
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description “Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a prevenir, detectar y poner en conocimiento de la autoridad correspondiente las operaciones irregulares o sospechosas de esta naturaleza, que puedan presentarse en diferentes actividades y sectores económicos. Asimismo, en el sector privado hay actores que contribuyen significativamente a la lucha contra estos flagelos: los servicios de vigilancia y seguridad privada son uno de ellos. Pero la responsabilidad de éstos va más allá de la prevención de riesgos LAFTCOSO en las empresas que son sus clientes; a nivel interno, los servicios de vigilancia y seguridad privada deben implementar sistemas que regulen eventos de filtración de estos delitos. El presente ensayo tiene por objetivo exponer generalidades sobre las tipologías LAFTCOSO en el contexto nacional para profundizar, después, en el deber de administración del riesgo por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las dos vías expuestas.
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Pero la responsabilidad de éstos va más allá de la prevención de riesgos LAFTCOSO en las empresas que son sus clientes; a nivel interno, los servicios de vigilancia y seguridad privada deben implementar sistemas que regulen eventos de filtración de estos delitos. El presente ensayo tiene por objetivo exponer generalidades sobre las tipologías LAFTCOSO en el contexto nacional para profundizar, después, en el deber de administración del riesgo por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las dos vías expuestas.LAFTCOSO Typologies is the name given to the classification of the different techniques used by criminal organizations for money laundering, terrorist financing, corruption and bribery. In Colombia, there is an entire compendium of institutional regulations on the prevention, detection and reporting of irregular or suspicious transactions of this nature to the relevant authority, which may be presented in different activities and economic sectors. In the private sector, there are also actors that contribute significantly to the fight against these scourges: private security and surveillance services are one of them. But the responsibility of these goes beyond the LAFTCOSO risk prevention in the companies that are their clients; At the internal level, the surveillance and private security services must implement systems to regulate leakage of these crimes. The aim of this essay is to present general information on the LAFTCOSO typologies in the national context, and then to deepen the duty of risk management by the private security services, on both exposed pathways.Especializaciónpdfapplication/pdfspaspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadEspecialización en Administración de SeguridadRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la SeguridadDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svspDescription of the typologies of LAFTCOSO and its prevention since the svsp regulationsinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLAVADO DE DINEROTERRORISMOTypologies LAFTComprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)Private security and surveillance companiesSuperintendence of Private Security and SurveillanceTipologías LAFTSistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)Empresas de vigilancia y seguridad privadaSuperintendencia de Vigilancia y Seguridad PrivadaUIAF. ¿Qué es el lavado de activos?. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_29271/lavado_activosCortés, Sandro. 2013. Sectores vulnerables en Colombia para el lavado de activos. Recuperado de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11081/SECTORES%20VULNERABLES%20EN%20COLOMBIA%20PARA%20EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf;jsessionid=1926D77528ABAE604205B91A4E0A2891?sequence=2Redacción Judicial. Capturados presuntos testaferros de las FARC que habrían lavado dinero con supermercados. El Espectador. 19 de febrero de 2018. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/capturados-presuntos-testaferros-de-las-farc-que-habrian-lavado-dinero-con-supermercados-articulo-740062UIAF. 2013. Compilación de tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo 2004-2013. Recuperado de http://pplaft.cnbs.gob.hn/wp-content/uploads/2015/05/Tipologias-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-2004-2013.pdfUNODC & DIAN. 2001. 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