Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pu...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13634
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/13634
- Palabra clave:
- Gestión
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Responsabilidad Social Empresarial
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Implementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprises |
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Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real Gestión control calidad administración recursos autocontrol compromiso corporativo Responsabilidad Social Empresarial RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CULTURA CORPORTIVA Management control quality resources management self-control corporate commitment Corporate Social responsibility |
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El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pueden generar en las empresas pérdidas económicas debido al incumplimiento de contratos, suministros no adecuados, perdidas del capital y en los casos más críticos sanciones administrativas, disciplinarias y penales. La adopción de este sistema comprende el diseño, aprobación e implementación de la política de prevención y control del riesgo de LA/FT, lo que permitirá el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema, generando las reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la empresa, empleados y socios. |
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García Carvajal, SantiagoVargas Parra, Duberneydubervargas@hotmail.comEspecialista en Alta Gerencia2015-06-04T16:57:11Z2015-07-13T19:01:43Z2019-12-30T17:30:10Z2015-06-04T16:57:11Z2015-07-13T19:01:43Z2019-12-30T17:30:10Z2015-02-02http://hdl.handle.net/10654/13634El desarrollo de esta investigación demuestra la importancia de la efectiva y real implementación de los sistemas de gestión de riesgo por parte de las organizaciones o empresas del sector real, en cumplimiento de las directivas gubernamentales respecto al control de dicho riesgo. Estas falencias pueden generar en las empresas pérdidas económicas debido al incumplimiento de contratos, suministros no adecuados, perdidas del capital y en los casos más críticos sanciones administrativas, disciplinarias y penales. La adopción de este sistema comprende el diseño, aprobación e implementación de la política de prevención y control del riesgo de LA/FT, lo que permitirá el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema, generando las reglas de conducta y procedimientos que orientan la actuación de la empresa, empleados y socios.The development of this research demonstrates the importance of the effective and real implementation of the systems of management of risk by organizations or companies in the real sector, in compliance with government policies with respect to risk control. These shortcomings may result in economic losses due to breach of contracts, not adequate supplies at companies lost the capital and in the most critical cases, administrative, disciplinary and penal sanctions. The adoption of this system includes the design, approval and implementation of the policy of prevention and control of the risk of the Marriott, which will enable the efficient, effective and timely functioning of the system, generating the rules of conduct and procedures that guide the actions of the company, employees and partners.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Estudios a DistanciaEspecialización en Alta GerenciaGestióncontrolcalidadadministración recursosautocontrolcompromiso corporativoResponsabilidad Social EmpresarialRESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALCULTURA CORPORTIVAManagementcontrolqualityresources managementself-controlcorporate commitmentCorporate Social responsibilityImplementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector realImplementation model management system of risk of money laundering and financing of terrorism in the real sector enterprisesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdfapplication/pdf521348http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13634/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ALTA%20GERENCIA%20DUBER%20VARGAS.pdff3337016cb3dfadcb9aa6331f2921fa3MD51LICENSElicense.txttext/plain1748http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13634/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdf.txtExtracted texttext/plain48126http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13634/3/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ALTA%20GERENCIA%20DUBER%20VARGAS.pdf.txt40de8517d6c5f7973f498b1ded9dec45MD53THUMBNAILTRABAJO DE GRADO ALTA GERENCIA DUBER VARGAS.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5650http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13634/4/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ALTA%20GERENCIA%20DUBER%20VARGAS.pdf.jpgde58e2af281c1fb491567898aae56434MD5410654/13634oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/136342019-12-30 12:30:10.308Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |