¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros?
El presente trabajo se basa en un caso de investigación donde se genera la pregunta acerca de ¿Cuáles serían las estrategias que deberían tener en la actualidad las entidades financieras y que podrían implementar para mitigar el riesgo de fraude en el momento de otorgar sus productos y financieros?...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13067
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/13067
- Palabra clave:
- Riesgo
Finanzas
Fraude
FRAUDE BANCARIO
RIESGO (ECONOMIA)
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS
Risk
Finance
Fraud
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| id |
UNIMILTAR2_a4d3091fe5451475b1f3463ea2abbc26 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13067 |
| network_acronym_str |
UNIMILTAR2 |
| network_name_str |
Repositorio UMNG |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| dc.title.titleenglish.spa.fl_str_mv |
What are the current financial strategies (2014) that could implement the colombian financial institutions to mitigate the risk of fraud in your financial products? |
| title |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| spellingShingle |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? Riesgo Finanzas Fraude FRAUDE BANCARIO RIESGO (ECONOMIA) BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS Risk Finance Fraud |
| title_short |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| title_full |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| title_fullStr |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| title_full_unstemmed |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| title_sort |
¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros? |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Salazar, Jair |
| dc.subject.spa.fl_str_mv |
Riesgo Finanzas Fraude |
| topic |
Riesgo Finanzas Fraude FRAUDE BANCARIO RIESGO (ECONOMIA) BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS Risk Finance Fraud |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
FRAUDE BANCARIO RIESGO (ECONOMIA) BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS |
| dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Risk Finance Fraud |
| description |
El presente trabajo se basa en un caso de investigación donde se genera la pregunta acerca de ¿Cuáles serían las estrategias que deberían tener en la actualidad las entidades financieras y que podrían implementar para mitigar el riesgo de fraude en el momento de otorgar sus productos y financieros? e indagar si estas entidades se encuentran desarrollando algún proceso o método en el momento de analizar las solicitudes para poder detectar dichos fraudes, en este caso de investigación se hará en primera medida una aproximación del estado actual del fraude en las entidades financieras en Colombia y basados en algunas encuestas, estudios, investigaciones y tesis relacionados con el tema determinar el impacto que ha tenido en el sector financiero y en el desarrollo de la actividad económica de estas empresas que se ven más amenazadas con el tema. Posterior a esto por medio de un instrumento diseñado de acuerdo a las variables de investigación y las fuentes que se utilizaron para el desarrollo del caso, se mostrara de forma esquemática los diferentes factores que se determinaron en la revisión documental, estadística y de datos que darán lugar al análisis de resultados y las recomendaciones correspondientes, con el fin de establecer mecanismos y estrategias que a consideración de las entidades podrían llegar a implementar en sus organizaciones con el propósito de mitigar el riesgo de fraude y disminuir el porcentaje de pérdida operacional que este les ocasiona en su actividad económica, ahora bien también es importante llegar a establecer algunas de las características sociodemográficas, económicas y financieras que podrían generar alertas a las entidades financieras en el momento de analizar las solicitudes de los créditos. |
| publishDate |
2014 |
| dc.date.created.none.fl_str_mv |
2014-07-10 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2015-04-09T15:02:27Z 2015-07-13T18:38:38Z 2019-12-30T15:23:16Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2015-04-09T15:02:27Z 2015-07-13T18:38:38Z 2019-12-30T15:23:16Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.spa.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10654/13067 |
| url |
http://hdl.handle.net/10654/13067 |
| dc.language.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.format.spa.fl_str_mv |
pdf |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Militar Nueva Granada |
| dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias Económicas |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Especialización en Finanzas y Administración Pública |
| institution |
Universidad Militar Nueva Granada |
| bitstream.url.fl_str_mv |
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/1/license.txt http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/2/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/3/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf.txt http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/4/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
d011e6f469ae2dad200ec2899c174bbb 8a5f10964aa32bf94912743d06d7a86c 62c844e3fc791e455f3f6903bdd68e82 b6c270a366b781ae2b42ce8c9916dd78 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UMNG |
| repository.mail.fl_str_mv |
bibliodigital@unimilitar.edu.co |
| _version_ |
1808417863091879936 |
| spelling |
Salazar, JairEscamilla Canchón, Iván Daríoivan.dario.escamilla@gmail.comEspecialista en Finanzas y Administración Pública2015-04-09T15:02:27Z2015-07-13T18:38:38Z2019-12-30T15:23:16Z2015-04-09T15:02:27Z2015-07-13T18:38:38Z2019-12-30T15:23:16Z2014-07-10http://hdl.handle.net/10654/13067El presente trabajo se basa en un caso de investigación donde se genera la pregunta acerca de ¿Cuáles serían las estrategias que deberían tener en la actualidad las entidades financieras y que podrían implementar para mitigar el riesgo de fraude en el momento de otorgar sus productos y financieros? e indagar si estas entidades se encuentran desarrollando algún proceso o método en el momento de analizar las solicitudes para poder detectar dichos fraudes, en este caso de investigación se hará en primera medida una aproximación del estado actual del fraude en las entidades financieras en Colombia y basados en algunas encuestas, estudios, investigaciones y tesis relacionados con el tema determinar el impacto que ha tenido en el sector financiero y en el desarrollo de la actividad económica de estas empresas que se ven más amenazadas con el tema. Posterior a esto por medio de un instrumento diseñado de acuerdo a las variables de investigación y las fuentes que se utilizaron para el desarrollo del caso, se mostrara de forma esquemática los diferentes factores que se determinaron en la revisión documental, estadística y de datos que darán lugar al análisis de resultados y las recomendaciones correspondientes, con el fin de establecer mecanismos y estrategias que a consideración de las entidades podrían llegar a implementar en sus organizaciones con el propósito de mitigar el riesgo de fraude y disminuir el porcentaje de pérdida operacional que este les ocasiona en su actividad económica, ahora bien también es importante llegar a establecer algunas de las características sociodemográficas, económicas y financieras que podrían generar alertas a las entidades financieras en el momento de analizar las solicitudes de los créditos.This paper is based on research a case where the question What are the strategies that should be present financial institutions and that could be implemented to mitigate the risk of fraud when issuing financial products and generated ? and investigate if these entities are developing a process or method when analyzing applications to detect such fraud investigation in this case will in a first step an approximation of the current state of fraud in financial institutions in Colombia and based in some surveys, studies, research and thesis on the topic determine the impact it has had on the financial sector and the development of economic activity of these companies that are most threatened with the topic. Following this by means of an instrument designed according to the research variables and sources that were used to develop the case, schematically show the different factors that were determined in the document review, statistics and data that will instead the analysis of results and corresponding recommendations to establish mechanisms and strategies for consideration by the entities could reach implemented in their organizations in order to mitigate the risk of fraud and reduce the percentage of operating loss this will brings in his business, now it is also important to reach set some of the demographic, economic and financial characteristics that could generate alerts to financial institutions at the time of analyzing requests for credits.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Finanzas y Administración PúblicaRiesgoFinanzasFraudeFRAUDE BANCARIORIESGO (ECONOMIA)BANCOS Y OPERACIONES BANCARIASRiskFinanceFraud¿Cuáles serían las estrategias financieras actuales (2014) que podrían implementar las entidades financieras colombianas para mitigar el riesgo de fraude de sus productos financieros?What are the current financial strategies (2014) that could implement the colombian financial institutions to mitigate the risk of fraud in your financial products?info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2LICENSElicense.txttext/plain1525http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/1/license.txtd011e6f469ae2dad200ec2899c174bbbMD51ORIGINALTRABAJO DE GRADO POSTGRADO FINAL.pdfapplication/pdf922004http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/2/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf8a5f10964aa32bf94912743d06d7a86cMD52TEXTTRABAJO DE GRADO POSTGRADO FINAL.pdf.txtExtracted texttext/plain55240http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/3/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf.txt62c844e3fc791e455f3f6903bdd68e82MD53THUMBNAILTRABAJO DE GRADO POSTGRADO FINAL.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6651http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13067/4/TRABAJO%20DE%20GRADO%20%20POSTGRADO%20FINAL.pdf.jpgb6c270a366b781ae2b42ce8c9916dd78MD5410654/13067oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/130672019-12-30 10:23:16.784Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |