Prevención del lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios

El objetivo de este ensayo fue analizar cómo prevenir el lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios de acuerdo con el programa de transparencia y ética empresarial. Los principales autores que contribuyeron a la comprobación de la tesis fueron: Molina (2023), Garay (2020), Sittlington & Sharvey (2018). Los conceptos abordados fueron lavados de activos, ética empresarial y fraude en el negocio. Se concluyó que la prevención del lavado de activos y todas las formas de fraude se pueden evitar erradicando de la organización las malas prácticas que realizan los directivos e intervinientes en la construcción de edificaciones, quienes mediante engaño y evasión de responsabilidades, incrementan el capital sin importar el beneficio o el mejoramiento de la calidad de vida de sus compradores, resultando muy importante que las entidades de control realicen el seguimiento a las nuevas construcciones y a la preservación de la ética empresarial mediante las herramientas puestas a disposición, fomentando una cultura de gestión integral de riesgos en la operación y los aspectos legales que representan los cimientos de las construcciones.

• Autores: Pérez Bermúdez, Anguie Julieth
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/45644
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/45644
• Palabra clave: FRAUDE; LAVADO DE DINERO; ETICA PROFESIONAL; Fraud; Money laundering; Business ethics; Contracts; Construction; Fraude; Lavado de activos; Ética empresarial; Contratos; Construcción
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/