Puntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombia
La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la i...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/13214
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/13214
- Palabra clave:
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LAVADO DE DINERO - COLOMBIA
TERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIA
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La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento. |
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Ferrer, Luis GabrielVila Valera, Diegodiegovila@hotmail.comEspecialista en Control Interno2015-04-15T20:46:56Z2015-07-13T18:22:36Z2019-12-30T14:59:31Z2015-04-15T20:46:56Z2015-07-13T18:22:36Z2019-12-30T14:59:31Z2014-11-29http://hdl.handle.net/10654/13214La prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo ha dejado de ser una actividad relacionada únicamente con el sector financiero para convertirse en delito un perseguido y analizado inclusive en el sector real, a través de una mirada global de la normatividad, procedimientos para la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Análisis de compañías del sector Automotriz en Colombia obligadas a la implementación del modelo, se pretende generar sugerencias para su implementación y concluir acerca de los puntos o procesos claves en donde debe concentrarse el control para su adecuado cumplimiento.The Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism has ceased to be an activity related to the financial sector to become a persecuted and analyzed crime in the real sector through a global view of regulations, procedures for implementation of a Money Laundering Risk Management Model and the analysis of automotive sector companies in Colombia required to implement this model, This document pretend to generate suggestions for it`s implementation and conclude about the key points or processes which the control should be focus for an adequate compliance.pdfpdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Control InternoSARLAFTLAVADO DE DINERO - COLOMBIATERRORISMO - FINANZAS - COLOMBIADELITOS ECONOMICOSSARLAFTPuntos clave en la implementación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT en una compañía del sector automotriz en Colombiainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALPUNTOS CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT EN UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA.pdfapplication/pdf492087http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13214/1/PUNTOS%20CLAVE%20EN%20LA%20IMPLEMENTACI%c3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ADMINISTRACI%c3%93N%20DE%20RIESGO%20DE%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACI%c3%93N%20DEL%20TERRORISMO%20SARLAFT%20EN%20UNA%20COMPA%c3%91%c3%8dA%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTRIZ%20EN%20COLOMBIA.pdfaa734a5c655ae2db906602e9abdd9e4aMD51LICENSElicense.txttext/plain1748http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13214/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTPUNTOS CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT EN UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA.pdf.txtExtracted texttext/plain37810http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13214/3/PUNTOS%20CLAVE%20EN%20LA%20IMPLEMENTACI%c3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ADMINISTRACI%c3%93N%20DE%20RIESGO%20DE%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACI%c3%93N%20DEL%20TERRORISMO%20SARLAFT%20EN%20UNA%20COMPA%c3%91%c3%8dA%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTRIZ%20EN%20COLOMBIA.pdf.txt3b492a1f3228ea5d3771d92dae972c77MD53THUMBNAILPUNTOS CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT EN UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4780http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13214/4/PUNTOS%20CLAVE%20EN%20LA%20IMPLEMENTACI%c3%93N%20DEL%20SISTEMA%20DE%20ADMINISTRACI%c3%93N%20DE%20RIESGO%20DE%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS%20Y%20FINANCIACI%c3%93N%20DEL%20TERRORISMO%20SARLAFT%20EN%20UNA%20COMPA%c3%91%c3%8dA%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTRIZ%20EN%20COLOMBIA.pdf.jpg807a069b65fd902e9c38fc5739754a18MD5410654/13214oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/132142019-12-30 09:59:32.068Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |