Economía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)
Este artículo investigativo refleja y contextualiza el fenómeno del riesgo de Lavado de activos tanto a nivel Global como para Colombia, desde un punto de vista económico, de crecimiento y de impactos, para lo cual se realiza un análisis conceptual, coyuntural, financiero y estadístico para formular...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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Este artículo investigativo refleja y contextualiza el fenómeno del riesgo de Lavado de activos tanto a nivel Global como para Colombia, desde un punto de vista económico, de crecimiento y de impactos, para lo cual se realiza un análisis conceptual, coyuntural, financiero y estadístico para formular un modelo mixto de carácter exponencial y polinómico, con tres variables como porcentaje del PIB que tienen un impacto negativo sobre el mismo (Contrabando, Narcotráfico y Corrupción), donde se concluye que las dos variables que más afectan el crecimiento económico en Colombia son la corrupción y el contrabando, se establecen algunas recomendaciones de política y se remarca la importancia de fortalecer los organismos de control y la institucionalidad. |
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Archila, A (2013). “El lavado de activos: concepto, estructura e impactos”. Bogotá. Colombia. Ayala, H (2009). “El contador Forense”. Primera edición Legis, Bogotá. Colombia. BANREP (2016). “Informe sobre inflación”, Banco de la República Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2016.pdf BASEL INSTITUTE GOVERNANCE (2015), “Money Laundering World Report Risk”. Disponible en: https://www.baselgovernance.org Bautista, N, Castro, H, Moscoso, A & Rodríguez, O (2005). “Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos”. Escuela Nacional de la judicatura. Santo Domingo, República Dominicana Blanco, I (1997). “El delito de blanqueo de capitales”. Editorial Arandazi S.A. Pamplona. España Callegari, L (2003). “El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil”, Universidad de Externado, Bogotá, Colombia Carrío, E (2004). “Corpus Juris: hacia una caracterización de los delitos no convencionales”. Comisión especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero. Buenos Aires, Argentina. EAFIT (2014). “Auditoria para la prevención de lavado de activos”. Boletín 70. Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio contable/Documents/boletines/auditoria-control/b17.pdf Hernández, H (2006). “Los delitos económicos en la actividad financiera” Cuarta edición, editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, Colombia KPMG (2014), “Global Anti-Money Laundering Survey 2014”. Disponible en: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights.html Llera, J & Estanca, I (2006). “El lavado de activos en los países Andinos”. La Paz, Bolivia, Editorial Gente Nueva Osorio, L (2014). “Cuarto Congreso Panamericano en Prevención y control del Lavado de Activos”. Recuperado el 26 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Decla02/lavactivos.doc. Perotti, J. (2007). “La problemática del lavado de activos y sus efectos globales. Retos trasnacionales: aproximaciones para cooperación y seguridad” .Ponencia presentada en la Conferencia Subregional del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. Lima, Perú Ruíz, C, Vargas, R, Castillo & Cardona, E (2015). “El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal” Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia Revista Dinero (2016). “Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción”. Publicado el 28/01/2016. Disponible Sánchez, B & Demensa, C (2008). “Iniciativas internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales en corrupción y delincuencia económica”. Grupo editorial Ibáñez. Bogotá, Colombia Secretaria de Desarrollo económico (2015). “¿Cómo afecta el contrabando a la economía bogotana?”. DESR – n° 140, Julio de 2015. Disponible en: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/NotaEditorial140ContrabandoenBogota.pdf Supersociedades (2015), “Informe (ABC del lavado de activos)” Disponible en: http://www.supersociedades.gov.co Trujillo, A (2002). “La corrupción política: una revisión de la literatura”, Madrid, España, julio de 2002. UIAF (2016), “Colombia se posiciona entre los 20 países con menor riesgo LA/FT, según el índice AML de Basilea 2016”. Disponible en: https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=28438 UNDOC (2011), “Lo que debe saber sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Disponible en: http://www.fonfau.com/wp-content/uploads/2014/08/Informaci%C3%B3n-M%C3%B3dulo-General.pdf, Bogotá, Colombia Urna de Cristal (2016), “¿Cuánto le cuesta la corrupción al país?” Mayo 2 Disponible en: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/cuanto-le-cuesta-corrupcion-al-pais |
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Mendoza Beltrán, DavidParra Amaya, Ana Maríaanama3-3@hotmail.comu2501032@unimilitar.edu.cou2101148@unimilitar.edu.coEspecialista en Control InternoCalle 1002016-12-27T19:26:36Z2019-12-30T15:00:26Z2016-12-27T19:26:36Z2019-12-30T15:00:26Z2016-09-17http://hdl.handle.net/10654/14658Este artículo investigativo refleja y contextualiza el fenómeno del riesgo de Lavado de activos tanto a nivel Global como para Colombia, desde un punto de vista económico, de crecimiento y de impactos, para lo cual se realiza un análisis conceptual, coyuntural, financiero y estadístico para formular un modelo mixto de carácter exponencial y polinómico, con tres variables como porcentaje del PIB que tienen un impacto negativo sobre el mismo (Contrabando, Narcotráfico y Corrupción), donde se concluye que las dos variables que más afectan el crecimiento económico en Colombia son la corrupción y el contrabando, se establecen algunas recomendaciones de política y se remarca la importancia de fortalecer los organismos de control y la institucionalidad.This paper reflects and contextualizes the phenomenon of money laundering risk, considering the global and national context from an economic perspective, evaluating the growth, and the economic impacts; developing a conceptual and financial analysis that is based in an exponential and polynomial mixed economic model determined by three variables as GDP’s percentage, the paper conclude that the two variables that have the bigger economic impact related with the economic growth in Colombia are corruption and smuggling, finally you can find some policy recommendations that establish and formulate the importance of strengthening control ministries and Institutions.pdfspaUniversidad Militar Nueva GranadaFacultad de Ciencias EconómicasEspecialización en Control InternoLavado de ActivosActividades IlícitasControl de RiesgoModelo económico aplicativoContrabandoCorrupciónNarcotráficoCrecimiento económicoAntecedentesImpactos y efectosVariablesAspectos legalesLAVADO DE DINEROADMINISTRACION DEL RIESGOCORRUPCIONNARCOTRAFICOMoney launderingIllegal activitiesRisk controlApplicative economic modelSmugglingCorruptionDrug traffickingEconomic growthImpacts and effectsBackgroundVariablesLegal aspectsEconomía y control de riesgo de lavado de activos a nivel global y local: modelo de aproximación y aplicación para Colombia (2000-2015)Economy and control of money laundering at global and local levels: an approximation and application model for Colombia (2000-2015)info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fArchila, A (2013). “El lavado de activos: concepto, estructura e impactos”. Bogotá. Colombia.Ayala, H (2009). “El contador Forense”. Primera edición Legis, Bogotá. Colombia.BANREP (2016). “Informe sobre inflación”, Banco de la República Bogotá, D. C., Colombia. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/isi_jun_2016.pdfBASEL INSTITUTE GOVERNANCE (2015), “Money Laundering World Report Risk”. Disponible en: https://www.baselgovernance.orgBautista, N, Castro, H, Moscoso, A & Rodríguez, O (2005). “Aspectos procesales en el enjuiciamiento penal del lavado de activos”. Escuela Nacional de la judicatura. Santo Domingo, República DominicanaBlanco, I (1997). “El delito de blanqueo de capitales”. Editorial Arandazi S.A. Pamplona. EspañaCallegari, L (2003). “El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil”, Universidad de Externado, Bogotá, ColombiaCarrío, E (2004). “Corpus Juris: hacia una caracterización de los delitos no convencionales”. Comisión especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero. Buenos Aires, Argentina.EAFIT (2014). “Auditoria para la prevención de lavado de activos”. Boletín 70. Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio contable/Documents/boletines/auditoria-control/b17.pdfHernández, H (2006). “Los delitos económicos en la actividad financiera” Cuarta edición, editorial Gustavo Ibáñez. Bogotá, ColombiaKPMG (2014), “Global Anti-Money Laundering Survey 2014”. Disponible en: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights.htmlLlera, J & Estanca, I (2006). “El lavado de activos en los países Andinos”. La Paz, Bolivia, Editorial Gente NuevaOsorio, L (2014). “Cuarto Congreso Panamericano en Prevención y control del Lavado de Activos”. Recuperado el 26 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/Decla02/lavactivos.doc.Perotti, J. (2007). “La problemática del lavado de activos y sus efectos globales. Retos trasnacionales: aproximaciones para cooperación y seguridad” .Ponencia presentada en la Conferencia Subregional del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. Lima, PerúRuíz, C, Vargas, R, Castillo & Cardona, E (2015). “El lavado de activos en Colombia. Consideraciones desde la dogmática y la política criminal” Universidad Externado de Colombia. Bogotá, ColombiaRevista Dinero (2016). “Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción”. Publicado el 28/01/2016. DisponibleSánchez, B & Demensa, C (2008). “Iniciativas internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales en corrupción y delincuencia económica”. Grupo editorial Ibáñez. Bogotá, ColombiaSecretaria de Desarrollo económico (2015). “¿Cómo afecta el contrabando a la economía bogotana?”. DESR – n° 140, Julio de 2015. Disponible en: http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/NotaEditorial140ContrabandoenBogota.pdfSupersociedades (2015), “Informe (ABC del lavado de activos)” Disponible en: http://www.supersociedades.gov.coTrujillo, A (2002). “La corrupción política: una revisión de la literatura”, Madrid, España, julio de 2002.UIAF (2016), “Colombia se posiciona entre los 20 países con menor riesgo LA/FT, según el índice AML de Basilea 2016”. Disponible en: https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=28438UNDOC (2011), “Lo que debe saber sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Disponible en: http://www.fonfau.com/wp-content/uploads/2014/08/Informaci%C3%B3n-M%C3%B3dulo-General.pdf, Bogotá, ColombiaUrna de Cristal (2016), “¿Cuánto le cuesta la corrupción al país?” Mayo 2 Disponible en: http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/cuanto-le-cuesta-corrupcion-al-paishttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALParraAmayaAnaMaria2016.pdfEnsayoapplication/pdf1162681http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14658/1/ParraAmayaAnaMaria2016.pdf36315f2ee360439f8752e680ace0e760MD51LICENSElicense.txttext/plain1521http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14658/2/license.txt57c1b5429c07cf705f9d5e4ce515a2f6MD52TEXTParraAmayaAnaMaria2016.pdf.txtExtracted texttext/plain69236http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14658/3/ParraAmayaAnaMaria2016.pdf.txt016b842950222dd67f789444d7ea854aMD53THUMBNAILParraAmayaAnaMaria2016.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5706http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14658/4/ParraAmayaAnaMaria2016.pdf.jpg0adc8264dac154ce79c4359a60ceb8bcMD5410654/14658oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/146582019-12-30 10:00:26.572Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |