Criptomonedas y el fraude de lavado de activos

Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo exuberante. Por esta razón la carencia de regulación ha conducido a irregularidades como delitos digitales, lavado de activos y fraudes financieros que conllevan aun mal manejo de operaciones. Lo anterior, junto con las infinitas posibilidades de participación de una comunidad de inversionistas, hacen necesario entablar una regulación por parte del estado, conducida a la resolución de estos problemas, En Colombia, las operaciones de criptoactivos ya superan los millones de dólares, y es el escenario oportuno para revisar el panorama internacional, e integrar, según los principios del ordenamiento jurídico colombiano, una regulación oportuna, eficaz y eficiente.

• Autores: Ospino Mercado, Diana Carolina
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/45093
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/45093
• Palabra clave: LAVADO DE DINERO; TERRORISMO; Cryptocurrencies; Evolution; laundering; assets; terrorism; CRIPTOMONEDA; Criptomonedas; Evolución; lavado; activos; terrorismo
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/