Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), recomendación No. 8 de GA...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/18143
- Palabra clave:
- Cooperativa
Lavado de activos
LAVADO DE DINERO
ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO
COOPERATIVA SUBOFICIALES NAVALES - ESTUDIO DE CASOS
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El control y vigilancia de las organizaciones de economía solidaria en Colombia está a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que adoptó el control de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), recomendación No. 8 de GAFI para las entidades sin ánimo de lucro, es allí donde nace la necesidad de implementar procesos que permitan describir los riesgos que pueden presentarse en las cooperativas al ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos por ocultamiento provenientes de las actividades desarrolladas. |
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Ophelie Chevalier (2006) El delito de Lavado de Activos como un Delito Autónomo Washingtón. CICA.C.J, R. (lunes de febrero de 2008). Naturaleza y especificidad de las cooperativas multiactiva. Obtenido de El heraldo : www.elheraldo.co/judicial /asioperaba-red-lavado-deactivosConvención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988). Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre.Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000.Ferrer (2013) Lavado de activos y afectación de la seguridad, universidad militar nueva granada, Bogotá Colombia.Gil Gómez Lorena (2016). El lavado de activos en el Estado Colombiano: Un análisis general. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá Colombia.Kaiser, Günther. Criminología Una introducción a sus fundamentos científicos, trad. de la segunda edición alemana por José Belloch Zimmermann, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 289.Robledo Jorge y otros (2018). Lavado de Activos: Impacto Económico Social Y Rol Del Profesional en Ciencias Económicas. San Rafael, Mendoza - 2012Rodríguez, C. J. (2008). Naturaleza y especificidad de la cooperativa multiactiva . Bogota D.C. : Escuela de economia solidaria COOTRADIAN ISBN: 978-958-98246-1.Superintendencia de la Economía Solidaria con la Circular Externa No. 04 ENE/2017.UIAF - Unidad de Información y Análisis financiero de la República de Colombia (2013). Lavado de activos. Disponible en línea: http://www.uiaf.gov.co/index.php? idcategoria=6965. Consultado: septiembre 2013 UIAF.UIAF- Unidad de Información y Análisis financiero de la República de Colombia (2008). ABC del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Disponible en línea: http://www.bascbogota.com/es/includes/download.php?id=58. 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Consultado: septiembre de 2013EspecializaciónRelaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad - Especialización en Administración de la SeguridadTHUMBNAILNestorWilliamTrianaRoa2018.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5421http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/18143/1/NestorWilliamTrianaRoa2018.pdf.jpga60b5e0bcd140c1fa6f8998dc3caed1aMD51OF 1508-GE COOSONAV.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6009http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/18143/2/OF%201508-GE%20COOSONAV.pdf.jpg9714b5ed3198075fe84692bdda9c7153MD52autorizacion Nestor Triana.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8139http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/18143/3/autorizacion%20Nestor%20Triana.pdf.jpga20191c97938e27260f56beb2940553aMD53ORIGINALNestorWilliamTrianaRoa2018.pdfapplication/pdf256099http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/18143/4/NestorWilliamTrianaRoa2018.pdf5184acb0d7f4ebfa9b8b0e21ec574bddMD54OF 1508-GE 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