Implementación sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

El sistema para la administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT, es un sistema que está conformado por políticas, procedimientos, estructura organizacional, documentación, información y capacitación con referencia al tema. El procedimiento utilizado para la a...

Full description

Autores:

Caro Caro, Sandra Milena

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/43644

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/43644

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
POLICIA PRIVADA
Money Laundering Risk
Terrorism Financing Risk
Surveillance Sector Purchasing Department
SARLAFT.The system for the management  
Riesgo Lavado de Activos
Riesgo Financiación del Terrorismo
Departamento Compras sector vigilancia
SARLAFT

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/