Estrategias de seguridad financiera para verificar el lavado de activos en países destino de migración de capitales colombianos

El lavado de activos afecta hoy por hoy todos los sectores de la economía a nivel nacional e internacional, no obstante los inagotables esfuerzos de todos los gobiernos y particularmente el colombiano por adoptar las mejores prácticas en materia de prevención y control, cada día surgen nuevas técnic...

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Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/3458
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/3458
Palabra clave:
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Riesgo inherente
Riesgo Residual
Unidad de Información y Análisis Financiero
Sistema integral de prevención de lavado de activos
Oficial de Cumplimiento
Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Lista Clinton
SEGURIDAD FINANCIERA
LAVADO DE DINERO - SEGURIDAD
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