¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia

Esta investigación muestra por primera vez evidencia empírica de la existencia de lavado de activos en zonas rurales con presencia de cultivos ilícitos. Para esto, se estiman una serie de modelos que relacionan distintas medidas de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), medidas que recogen las dinámicas de lavado de activos, con la presencia de cultivos ilícitos. Para las estimaciones se utiliza un panel municipal entre 2000 y 2010 que contiene variables que permiten controlar por actividad económica, violencia, conflicto, instituciones e incluso medidas de interdicción. Se encuentra una relación positiva entre las diferentes medidas de los ROS y los cultivos ilícitos, la cual se mantiene a través de diversas especificaciones y ejercicios de robustez. Se encuentra que un aumento de 1% en el área cultivada con coca aumenta el lavado de activos en 4,86%. Se concluye la existencia de lavado de activos, identificado mediante los ROS, en zonas rurales.

• Autores: Bayona Rodríguez, Hernando
• Tipo de recurso: Work document
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad de los Andes
• Repositorio: Séneca: repositorio Uniandes
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/8599
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/1992/8599
• Palabra clave: Lavado de activos; Cultivos ilícitos; Reporte de operaciones sospechosas; Lavado de dinero - Colombia; Cultivos ilícitos - Colombia; Delitos económicos - Colombia; K42, C81, H56
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/