Modelos de predicción de fraude en cuentas bancarias basado en el uso de variables agregadas y estructura de redes sociales
El tema de fraude en cuentas bancarias y tarjetas de crédito es un problema que genera pérdidas significativas a los bancos. Este documento presenta una metodología para la construcción de modelos que permitan identificar las transacciones entre cuentas de un Banco y contrapartes (puntos comerciales...
- Autores:
-
Ramírez Palacio, Santiago
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/34254
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/34254
- Palabra clave:
- Fraude bancario - Predicciones
Cuentas bancarias
Tarjetas de crédito
Ingeniería
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
Summary: | El tema de fraude en cuentas bancarias y tarjetas de crédito es un problema que genera pérdidas significativas a los bancos. Este documento presenta una metodología para la construcción de modelos que permitan identificar las transacciones entre cuentas de un Banco y contrapartes (puntos comerciales, compras en internet, otras cuentas) que son producto de un fraude. Para esto, se utiliza información histórica de las cuentas, contrapartes e información de la transacción misma. |
---|