¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
El documento presenta una rigurosa investigación de la legislación de Colombia, Estados Unidos y el territorio autónomo de Hong Kong
- Autores:
-
Sandoval Cabuya, Julián David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/67853
- Palabra clave:
- Sarlaft
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Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Aldana Gantiva, Carlos Andrés284a0fb8-fc06-4b44-834d-967b80a151fb600Sandoval Cabuya, Julián David537cf6bf-5780-4ce1-b8ad-c131d2498774600Giraldo Bustamante, Carlos Julio2023-06-23T16:37:24Z2023-06-23T16:37:24Z2023-04-28http://hdl.handle.net/1992/67853instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/El documento presenta una rigurosa investigación de la legislación de Colombia, Estados Unidos y el territorio autónomo de Hong KongEn este artículo se pone de presente la dificultad de las instituciones financieras en Colombia para conocer los beneficiaros finales de cara a las exigencias del SARLAFT. Para ello se hacer un breve recuento de qué es el SARLAFT, cuáles son sus objetivos, qué es el conocimiento del cliente y cómo la norma vigente en el momento de la redacción del presente artículo no tiene de presente la realidad del mercado de valores.AbogadoPregrado44 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesDerechoFacultad de Derecho¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajerasIs Sarlaft a brake for business? the challenge for colombian banks in the knowledge of beneficial owners of counterparties listed on foreign stock exchangesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPSarlaftLavado de activosFinanciación del terrorismoConocimiento del clienteMercado de valoresInstituciones financieraDerechoAlfaro Del Río, C. A. (2021). Efecto de umbrales múltiples de tamaño de la empresa sobre el nexo rentabilidad-apalancamiento: Evidencia para el mercado de capitales de EE. UU. y Brasil. http://hdl.handle.net/1992/59248Antolinez Cárdenas, B. N. (2009). Lavado de activos : influencia de la globalización e internet, efectos en el sistema financiero de los países y organismos de control de vigilancia. 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