¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
El documento presenta una rigurosa investigación de la legislación de Colombia, Estados Unidos y el territorio autónomo de Hong Kong
- Autores:
-
Sandoval Cabuya, Julián David
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/67853
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/67853
- Palabra clave:
- Sarlaft
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Conocimiento del cliente
Mercado de valores
Instituciones financiera
Derecho
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
| Summary: | El documento presenta una rigurosa investigación de la legislación de Colombia, Estados Unidos y el territorio autónomo de Hong Kong |
|---|