La incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestas
El lavado de activos es un delito complejo que, por su alto impacto, ha sido ampliamente regulado a nivel internacional y local. Como resultado de la diversificación y evolución que la criminalidad organizada ha propiciado, las modalidades de dicho fenómeno criminal han mutado y actualmente son come...
- Autores:
-
Jiménez Guacaneme, Felipe
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/86830
- Palabra clave:
- 340 - Derecho::345 - Derecho penal
Lavado de activos
Tipo subjetivo
Dolo eventual
Ignorancia deliberada
Dogmática penal
Money laundering
Mens rea
Eventual malice
Willful blindness
Criminal dogma
Derecho penal
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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The incorporation of Willful blindness doctrine to money laundering offense in Colombia: Challenges and proposal |
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Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal: Luis Carlos Pérez |
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El lavado de activos es un delito complejo que, por su alto impacto, ha sido ampliamente regulado a nivel internacional y local. Como resultado de la diversificación y evolución que la criminalidad organizada ha propiciado, las modalidades de dicho fenómeno criminal han mutado y actualmente son cometidas por una multiplicidad de sujetos dentro de una lógica de división del trabajo. Por lo tanto, al estar ante un delito en constante cambio, el Estado debe reformar las estrategias gestadas para contrarrestarlo. Como base fundacional del derecho penal, la dogmática penal puede ser un lugar interesante para proponer cambios alrededor del tratamiento que se ha dado al delito del lavado de activos. En tal sentido, se buscó establecer si la doctrina extranjera de la ignorancia deliberada podría aplicarse en el delito de lavado de activos en Colombia. Este propósito conllevó un profuso análisis de los elementos y requisitos para la configuración del lavado de activos, para luego indagar aquellos propios de la ignorancia deliberada. Así pues, se pudo constatar la posibilidad de incorporar esta doctrina, ajena al derecho penal colombiano, siguiendo una tendencia normativa del dolo eventual. (Texto tomado de la fuente). |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Cristancho Ariza, Mauricio3155d94b51dbc3434449110e856067efEscalante Barreto, Estanislao90514013f414b16465463a4a05736a56600Jiménez Guacaneme, Felipe04e8a4b9b7ad541a735ef8f2d6d3b922600Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal: Luis Carlos PérezJiménez Guacaneme, Felipe [0009000026182736]2024-09-16T19:05:33Z2024-09-16T19:05:33Z2024https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86830Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/El lavado de activos es un delito complejo que, por su alto impacto, ha sido ampliamente regulado a nivel internacional y local. Como resultado de la diversificación y evolución que la criminalidad organizada ha propiciado, las modalidades de dicho fenómeno criminal han mutado y actualmente son cometidas por una multiplicidad de sujetos dentro de una lógica de división del trabajo. Por lo tanto, al estar ante un delito en constante cambio, el Estado debe reformar las estrategias gestadas para contrarrestarlo. Como base fundacional del derecho penal, la dogmática penal puede ser un lugar interesante para proponer cambios alrededor del tratamiento que se ha dado al delito del lavado de activos. En tal sentido, se buscó establecer si la doctrina extranjera de la ignorancia deliberada podría aplicarse en el delito de lavado de activos en Colombia. Este propósito conllevó un profuso análisis de los elementos y requisitos para la configuración del lavado de activos, para luego indagar aquellos propios de la ignorancia deliberada. Así pues, se pudo constatar la posibilidad de incorporar esta doctrina, ajena al derecho penal colombiano, siguiendo una tendencia normativa del dolo eventual. (Texto tomado de la fuente).Money laundering is a complex crime that, due to its high impact, has been widely regulated internationally and locally. As a result of the diversification and evolution that organized crime has brought upon, the types of this criminal phenomenon have mutated and are currently committed by a multiplicity of parties within a logic of division of labor. Therefore, being faced with a criminal act in constant change, the State must reform the strategies developed to counteract it. As the foundational basis of criminal law, criminal dogma can be an interesting place to propose changes regarding the treatment given to the money laundering offense. In that sense, we sought to establish if the foreign doctrine regarding willful blindness could be applied in Colombia for money laundering offenses. This purpose entailed a profuse analysis of the elements and requirements for the conformation of money laundering, in order to then investigate those of willful blindness. As such, we were thus able to ascertain the possibility of incorporating this doctrine, foreign to Colombian criminal law, in line with a regulatory trend of eventual malice.MaestríaMagíster en DerechoSe utilizó la metodología cualitativa de revisión y reflexión de textos jurídicos académicos y revisión de jurisprudencia. Con ello se indagó en torno a las estructuras dogmáticas del lavado de activos, y si dentro de estas podría aplicarse la figura extranjera -y ajena al Derecho Penal Colombiano- de la Ignorancia Deliberada.Dogmática penal en el Estado constitucional de derecho133 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Derecho, Ciencias Humanas y Sociales - Maestría en DerechoFacultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá340 - Derecho::345 - Derecho penalLavado de activosTipo subjetivoDolo eventualIgnorancia deliberadaDogmática penalMoney launderingMens reaEventual maliceWillful blindnessCriminal dogmaDerecho penalCriminal lawdelito financierodoctrina jurídicafinancial crimelegal doctrineLa incorporación de la doctrina de la ignorancia deliberada al delito de lavado de activos en Colombia: Retos y propuestasThe incorporation of Willful blindness doctrine to money laundering offense in Colombia: Challenges and proposalTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMColombiahttp://vocab.getty.edu/page/tgn/1000050Ambos, Kai. “Internacionalización del derecho penal: el ejemplo del «lavado de dinero»” en II CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO, 181-205. 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