Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevención

El Fraude y la Corrupción es un fenómeno muy antiguo, se puede decir que su origen se remonta al comienzo de la civilización; claro ejemplo de ello se puede palpar en las leyes anticorrupción que incluso Dios le dijo a Moisés: "No os dejaréis sobornar; ello enceguece al sabio y pervierte las pa...

Full description

Autores:
Correa Palacio, Gloria Zady
Correa Barcia, Luz Estela
Otalvaro Villada, María Lucy
Suarez Yusty, Zayde
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
1995
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/28176
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/28176
Palabra clave:
Taxation law
Tax auditing
Tax collection
Tax law
Dollar laundering
Fraud
Corruption
Money laundering
Economic crimes
Public administration
Derecho fiscal
Auditoría fiscal
Recaudación de impuestos
Derecho tributario
Lavado de dinero
Delitos económicos
Administración pública
Control fiscal
Lavado de dólares
Fraude
Corrupción
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description El Fraude y la Corrupción es un fenómeno muy antiguo, se puede decir que su origen se remonta al comienzo de la civilización; claro ejemplo de ello se puede palpar en las leyes anticorrupción que incluso Dios le dijo a Moisés: "No os dejaréis sobornar; ello enceguece al sabio y pervierte las palabras de los Justos". en los últimos años este que las esferas sociales; todas a El problemas radica en fenómeno ha absorbido extremos que difícilmente se veían en la antigüedad; en Italia y Francia, por ejemplo, las campañas anticorrupción de los jueces han dado un duro golpe a la clase política. Pero el núcleo central de la corrupción está en los países en desarrollo y en las naciones en transición del comunismo al capitalismo.
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Pero el núcleo central de la corrupción está en los países en desarrollo y en las naciones en transición del comunismo al capitalismo.Introducción Justificación Objetivos Generales Específicos Diseño metodologíaEspecializaciónFraud and Corruption is a very old phenomenon, it can be said that its origin dates back to the beginning of civilization; A clear example of this can be seen in the anti-corruption laws that even God said to Moses: "Do not allow yourselves to be bribed; this blinds the wise and perverts the words of the Righteous." in recent years this than the social spheres; all a The problem lies in the phenomenon has absorbed extremes that were hardly seen in ancient times; In Italy and France, for example, anti-corruption campaigns by judges have dealt a serious blow to the political class. But the core of corruption is in developing countries and nations in transition from communism to capitalism.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Fraude- peculado - lavado de dólares su configuración y técnicas de prevenciónFraud - embezzlement - dollar laundering, its configuration and prevention techniquesEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría ExternaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosEspecialización en Revisoría Fiscal y Auditoría ExternaERFB-1823info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTaxation lawTax auditingTax collectionTax lawDollar launderingFraudCorruptionMoney launderingEconomic crimesPublic administrationDerecho fiscalAuditoría fiscalRecaudación de impuestosDerecho tributarioLavado de dineroDelitos económicosAdministración públicaControl fiscalLavado de dólaresFraudeCorrupción.ORIGINAL1995_Tesis_Gloria_Correa (1).pdf1995_Tesis_Gloria_Correa (1).pdfTesisapplication/pdf37212412https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28176/1/1995_Tesis_Gloria_Correa%20%281%29.pdfd8924778c4bc23959ce16e4035198905MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28176/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL1995_Tesis_Gloria_Correa (1).pdf.jpg1995_Tesis_Gloria_Correa (1).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8454https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/28176/3/1995_Tesis_Gloria_Correa%20%281%29.pdf.jpg36448e9bd2de034d4f18682853c4cbaaMD53open access20.500.12749/28176oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/281762025-02-10 22:01:23.502open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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